证券代码：300158        证券简称：振东制药      公告编号：2022-061



                   山西振东制药股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）

董事会于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，

2022 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开第五届董事会第八次会议。

应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的出席人数，召集、

召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规

定。

       会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2022

年第三季度报告》。

       公司根据 2022 年 1 月-9 月的经营状况和《公司法》、《证券法》、

《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，编制了山西振东制药股

份有限公司《2022 年第三季度报告》。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》。

       公司在保证资金安全的前提下，为了充分利用自有闲置资金，合
理布局资产，创造更多收益拟使用闲置自有资金购买投资品种包括：

安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、信托公司、资

产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品

种。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事

会第八次会议提议拟定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第二次

临时股东大会。



       特此公告。



                                山西振东制药股份有限公司董事会

                                        2022 年 10 月 25 日