证券代码：300158       证券简称：振东制药    公告编号：2022-068



                   山西振东制药股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到

公司独立董事乔延江先生的书面辞职报告。乔延江先生因个人原因辞

去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、董事会战

略与发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

     根据《中华人民共和国公司法》《山西振东制药股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，乔延江先生申请辞

去第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、董事会战略与

发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务的报告自送达公司董事

会之日起生效。乔延江先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

乔延江先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数。公司将按

照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

    截至本公告日，乔延江先生未持有公司股份，亦不存在应当履行

而未履行的承诺事项。

    公司董事会对乔延江先生在担任前述职务期间为公司及董事会

工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。




             山西振东制药股份有限公司董事会

                    2022 年 11 月 14 日