山西振东制药股份有限公司
                  第五届董事会第九次会议
            独立董事对相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规
定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会
第九次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见
    经认真审核相关材料，我们认为：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名武
滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会选举独立董事事

项的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中
小股东合法利益的情形；本次提名的第五届董事会独立董事候选人不
存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立
董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国

证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上
市公司独立董事的任职资格和能力。
    综上所述，我们同意本次独立董事候选人的提名，同意将该议案
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见
    经认真审核相关材料，我们认为：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨
连民先生、王旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事

会选举非独立董事事项的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东
合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；本次提名的公司第五届
董事会非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的

情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行
人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
    综上所述，我们同意本次非独立董事候选人的提名，同意将该议
案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




                                        独立董事：钱锋、范荣

                                             2023 年 3 月 28 日