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                 2022 年度董事会工作报告

    2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事
规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董

事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职，
积极应对各种挑战，保证公司持续稳定的发展。
    一、经营情况分析

    报告期内，在集中采购等政策的影响下，公司部分产品盈利能力下降，
同时公司持续加大研发投入和品牌建设，导致公司出现亏损。公司实现营业
收入 372,855.53 万元，同比下降 26.80%；实现归属于上市公司股东的净利

润为-5,129.00 万元，同比下降 101.96%。
    1、研发细分重点突出
    报告期内，公司在创新药、仿制药、原料药等领域，细分管线、加快研

发效率，中药持续推进深度研究和二次开发。2022 年开展原料药项目 12 项，
制剂项目 26 项，完成头孢克肟颗粒、马来酸曲美布汀片、恩杂鲁胺等品种
申报，获得醋酸阿比特龙片、盐酸氟桂利嗪胶囊、注射用泮托拉唑钠和胶体

果胶铋颗粒等项目的生产批件。创新药领域，公司与中国医学科学院合作开
发的抗胃癌 1.1 类新药安喹利司获得临床批件。中药深度研究领域，完成舒
血宁 3000 例不良反应监测，安全性良好，中药颗粒剂的制剂处方及工艺改

进取得阶段性进展。
    2、集采降本休眠复产
    2022 年公司全面实现集中采购，通过考察供应商、重点立项、竞标等


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方式，实现大幅降本。公司全面完成 SAP 系统整合，实现采购、仓储分层
分级管控；以销售为源头，实现产供销一体有序衔接；以作业频率为基础，
盘活优化库存；整合使用物流运输，实现采储运平台高效运转。多个休眠品

种恢复生产；剂型整合方案制定完成，正在有计划分步骤推进。
   3、精准布局立体营销
    公司紧抓机遇，优化结构、细理渠道、创新模式、新拓客服，大力拓展

市场。临床端坚持学术品牌营销；OTC 端采用多种营销模式，实现营销网
络的充分利用；终端市场，坚持地级扁平化招商；皮科中心聚焦毛发领域，
达霏欣米诺地尔搽剂成功入选中国 OTC 品牌宣传月宣传产品。

    4、强塑品牌锻造金品
    公司充分利用“品牌塑造五定位”模式，通过线上线下精细化、全面化
的科学布局，开创了振东品牌史上又一个新记录。2022 年开年抢占家庭智

能电视大屏，有效触达 2.5 亿人次，赢得振东品牌开门红；达霏欣“拯救发
际线”抖音挑战赛，播放量突破 110 亿人次，登顶抖音大健康行业第一名；
小红书集美联盟项目，爆文率 100%，达霏欣品牌词搜索环比增长 368%，

成为小红书大健康行业第一案例；联合名企发布《2022 防脱生发行业白皮
书》，确立行业地位；高铁、梯媒、地铁重点城市全年不间断亮相，影响超
20 亿人次。

    二、董事会日常工作情况
    第五届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会能够严格按
照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事

会会议和股东大会。
   1、董事会召开情况
    2022 年度，董事会共召开 4 次会议，会议召开符合《公司法》及公司


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章程的有关规定，会议决议均合法有效，具体情况如下表：
序 时间     届次                        议案审议情况
                     1、《2021 年度董事会工作报告》
                     2、《<2021 年年度报告>及其摘要》
                     3、《经审计的 2021 年度财务报告》
                     4、《公司 2021 年度决算报告》
                     5、《公司 2021 年度利润分配预案》
                     6、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
                     7、《2021 年度内部控制自我评价报告》
                     8、《关于 2021 年度公司关联方占用上市公司资金情
          第五届董事 况的专项报告》
1 3/29 会第五次会 9、《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度
              议     审计机构的议案》
                     10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
                     11、《关于 2021 年计提资产减值损失及信用减值损失
                     的议案》
                     12、《关于修订关联交易管理制度的议案》
                     13、《关于增补公司董事的议案》
                     14、《关于聘任公司副总经理的议案》
                     15、《山西振东制药股份有限公司关于召开 2021 年年
                     度股东大会的通知的议案》
        第五届董事
                     1、《山西振东制药股份有限公司 2022 年第一季度报
2 4/21 会第六次会
                     告》
        议
                     1、《<2022 年半年度报告>及其摘要》
        第五届董事 2、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理
3 8/19 会第七次会 的议案》
        议           3、《会计政策变更的议案》
                     4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
                     1、《2022 年第三季度报告》
        第五届董事
   10/2              2、《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金
4       会第八次会
   5                 管理投资品种的议案》
        议
                     3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

    2022 年度，董事会召集召开了 3 次股东大会，具体情况如下：


                                    与民同富   与家同兴   与国同强
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序 时间    届次      股东参会情况                议案审议情况
                                      1、《2021 年董事会工作报告》
                                      2、《2021 年监事会工作报告》
                                      3、《<2021 年年度报告>及其摘要》
                                      4、《公司 2021 年度决算报告》
                                      5、《公司 2021 年度利润分配预案》
                    参加本次股东大
                                      6、《关于 2021 年度公司关联方占用
                    会的股东及股东
             2021                     上市公司资金情况的专项报告》
                    代表共计 459 人，
           年年度                     7、《关于续聘中审华会计师事务所
1   4/22            代表股份 424,55
           股东大                     为公司 2022 年度审计机构的议案》
                    3,705 股，占公司
              会                      8、《为全资子公司提供担保的议
                    总股份的 41.319
                                      案》
                    3％
                                      9、《关于 2021 年资产减值损失及信
                                      用减值损失的议案》
                                      10、《关于修订关联交易管理制度的
                                      议案》
                                      11、《关于增补公司董事的议案》
                    参加本次股东大
             2022   会的股东及股东
           年第一   代表共计 48 人，
                                      1、《关于公司及其子公司使用自有资
2   9/6    次临时   代表股份 308,98
                                      金进行现金管理的议案》
           股东大   3,771 股，占公司
              会    总股份的 30.071
                    6％。
                    参加本次股东大
            2022    会的股东及股东
                                      1、《关于调整公司及其子公司使用自
          年第二    代表共计 44 人，
                                      有资金进行现金管理投资品种的议
3   11/11 次临时    代表股份 310,93
          股东大                      案》
                    2,371 股，占公司
             会     总股份的 30.261
                    2％
    3、独立董事履职情况
     2022 年，公司董事会独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽
责，忠实履行职责，积极对公司进行现场调研，认真审议各项议案，客观地
发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股


                                       与民同富   与家同兴   与国同强
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东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切
实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
   4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与
发展委员会。各委员会依据公司董事会制定的职权范围，就专业性事项进行
研究，提出意见及建议，为董事会科学、高效决策提供了参考依据。独立董

事对财务报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事
意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利
益。

    三、发展展望
    （一）发展战略
    公司战略定位为“营销创新型”企业，瞄准“皮科用药、肿瘤中药、中药

材和原料药”领域，布局从原料药到制剂、从仿制到创新，完善产品管线，

形成领域优势；中药材从种子种苗繁育、种植、加工、仓储到建立和提升质

量标准，打造高标准一体化产业链。

    （二）2023 年度经营计划
    2023 年是公司新十年规划的首战之年，是公司的“数据深化年”。公司

继续增强“营销创新”能力建设，优化营销结构，推行数据营销，全面提升电

商和国际化工作。

    1、创新引领合作研发
    公司按照“多方合作，绩效质量”的模式，聚焦创新药物研发、精准管线
仿制、匹配临床深研、挖掘功效再拓，升级项目管理与质量提升体系，不断

提高研发转化效益。引进培养人才，强化管理考核；广泛合作创新，加速成


                                     与民同富   与家同兴   与国同强
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果落地；名校联合创新，中药深度研究；强仿抢占先机，弱仿丰富管线；开
发特色原料，自主合作并重；深研产品功效，匹配完善管线；产品系列研究，
加快国家申报。

    2、统筹调度生产革新
    公司发挥集采优势，持续降本增效，推进剂型整合，深耕技改扩能，盘
活休眠产品，引进管线品种，启动国际认证，逐步打造数字化、精细化、专

业化生产基地。全面集中采购，统筹物料降本；分层分级梳理，推进剂型整
合；紧抓技术改造，全线扩能扩产；加快国际认证，工艺优化升级；恢复休
眠品种，提速新品申报。

    3、数据营销蓄势起航
    分层分级加快完善数据库，整合营销网络资源，建设产品资源共享制；
以“谁开发、谁主导、谁受益”为准则，以销售为导向，开放市场，激励全员

开发。深挖数据助力，精推学术赋能；细分区域招商，打造标杆市场；聚焦
毛发管线，多维渠道拓展；深析消费数据，精准服务运营；立足北药资源，
做强第一产业；深耕精作市场，协同发展渠道，构建学术支撑，使品牌家喻

户晓。
    4、矩阵传播巧塑品牌
    精细化实施媒体陆海空组合战略，以“临床品牌化、OTC 学术化”为目

标，利用国、省、市三级专委会资源，建立互联网学术推广矩阵；联合连锁、
经销商品牌共建，自建连锁终端动销；力推“两微一抖”、2+2 培训模式，让
每一位振东人都成为“振东健康”代言人、品牌传播人。
    公司从 1993 年创业至今，已经走过了风风雨雨 30 年。三十而立，展

未来，更感任重道远。2023 年，公司全员以奋斗者的姿态，卯足干劲，迸

发激情，燃烧智慧，朝着自己的小目标、企业的中目标、国家的大目标不懈


                                     与民同富   与家同兴   与国同强
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奋进，让国人爱上振东品，让世界爱上中医药，振东愿永做有情怀、有格局、

有担当的民族企业，继续为山西争光，为祖国添彩！



                                   山西振东制药股份有限公司董事会

                                           2023 年 4 月 25 日




                                     与民同富   与家同兴   与国同强