证券代码：300158      证券简称：振东制药    公告编号：2023-017



                   山西振东制药股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

八次会议于2023年4月23日15:00在公司会议室通过现场表决方式召
开，会议通知于2023年4月13日以电话、邮件等方式通知全体监事。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎

主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了

《2022年度监事会工作报告》。
    《2022年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了
《<2022年年度报告>及其摘要》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见中国证

监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

了《2022 年度决算报告》。
    《2022 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《公司 2022 年度利润分配预案》。
   监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合相关

法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存

在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    《公司 2022 年度利润分配预案》内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司建立较为完善的法人治理结构，但内部控制体

系的建设和执行存在一定的不足。为适应公司现行管理要求和发展需
要，公司应进一步加强相关内控制度的执行。公司《2020 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。

    6、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
    监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提

供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

    《关于续聘2023年度审计机构的公告》内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司根据《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>
的通知》的规定对会计政策进行变更，符合相关规定及公司的实际情
况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害
公司和全体股东的利益。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于 2022 年计提、转回减值损失及处置资产的议案》。
    监事会认为：本次计提、转回减值损失及处置资产事项，遵循了

谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资

产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提、
转回减值损失及处置资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况。

因此，同意本次计提、转回 2022 年度减值损失及处置资产事项。

    《关于 2022 年计提、转回减值损失及处置资产的公告》内容详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。

    《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年
第一季度报告》。
    监事会认为：公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，编制和审批程序合法合规，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2023年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司监事会
                                       2023 年 4 月 25 日