证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2023-016



                   山西振东制药股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2023 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通
讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式
通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公
司董事长李安平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度

董事会工作报告》。

    《2022 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定

信息披露网站。
    公司独立董事钱锋、范荣已向董事会递交了《2022 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。述职报告
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2022

年年度报告>及其摘要》。

    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见中国

证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年

度财务报告》。

    《2022 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022

年度决算报告》。

    《2022 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度

利润分配预案》。

    经中审华会计师事务所审计，2022 年度母公司实现的净利润为
-22,504.77 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损

年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润 326,053.90 万元，减
2022 年度内实际派发的现金股利 277,423.56 万元（含税），母公司
年末可供股东分配的利润为 26,125.57 万元。合并报表年末可供股东

分配的利润为-1,560.62 万元。
    鉴于 2022 年度合并报表年末可供股东分配的利润为负，根据《公
司章程》的规定及公司的实际情况，2022 年度利润分配预案为：不
派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。

   提示：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度

内部控制自我评价报告》。

   《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。

    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘

2023年审计机构的议案》。

   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   《关于续聘 2023 年审计机构的公告》内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度

预计日常关联交易的议案》。

   公司独立董事对关联交易预案进行了事前审阅，并发表了同意本
次关联交易预案的独立意见。
   关联董事李安平先生、李静女士、李昆先生回避表决。除关联董
事外，此议案获得全票通过。
   《2023 年度预计日常关联交易的公告》内容详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022
年计提、转回减值损失及处置资产的议案》。
    董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合

《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产
减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年12月31日
公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意

本次计提、转回2022年度减值损失及处置资产事项。
    《关于2022年计提、转回减值损失及处置资产的公告》内容详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。

    《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年
第一季度报告》。
    《2023年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。
    13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召
开2022年年度股东大会的议案》。
   公司决定于2023年5月16日（星期二）上午9:00在山西省长治市
上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2022年年度股

东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。

    三、备查文件
   1、第五届董事会第十次会议决议；
   2、第五届董事会第十次会议独立董事对相关事项发表的独立意

见；
   3、第五届董事会第十次会议独立董事对相关事项的事前认可意
见。



   特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 25 日