新研股份：关于召开2014年度股东大会的通知2015-04-03
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-026
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议审议通过，决定于2015年4月28日（星期二）上午11:00
在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼会议室召开2014年度股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
3.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年4月28日上午11:00开始
（2）网络投票时间为：2015年4月27日—2015年4月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015
年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日下午15:00至2015年4
月28日下午15:00期间的任意时间。
4.股权登记日：2015年4月21日（星期二）
5.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501
号5楼会议室
6.网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投
票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议
案；
5、审议《2014年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案；
8、审议《关于公司会计政策变更》的议案；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
以上议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六
次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告
编号：2015-027号）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：2015-028号）。
三、出席对象
1、截止2015年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次年度股东大会登记时间为 2015年4 月27日
（10:00-14:00，15:00-19:00）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼公
司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理
人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人
身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件一），以便登记确认（须在2015年4月27日19:00之前送达
或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365159
（2）投票简称：新研投票
（ 3 ） 投 票 时 间 ： 2015 年 4 月 28 日 （ 周 二 ） 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议
案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
议案序号 议案名称 对应申报价格
总议案 对本次年度股东大会的全部议案一次性表决 100
1 《2014 年度董事会工作报告》的议案； 1.00
2 《2014 年度监事会工作报告》的议案 2.00
3 《2014 年度财务决算报告》的议案； 3.00
《2014 年度利润分配方案及资本公积转增股本方
4 4.00
案》的议案；
5 《2014 年度报告及其摘要》的议案； 5.00
6 《关于聘请 2015 年度财务审计机构》的议案 6.00
7 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 7.00
8 《关于公司会计政策变更》的议案； 8.00
9 《关于向银行申请综合授信额度》的议案 9.00
③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
议案1至9在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
表决意见类型 投票简称
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议
案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对
相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤投票注意事项：
A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
C 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部
查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日15：00，
结束时间为2015年4月28日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证
流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会议联系
地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼公司会议室
联系人：马智
联系电话：0991-3736150
传真：0991-3736150
七、其它事项：
1、会议材料备于证券投资部。
2、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件：
1、《新疆机械研究院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决
议》
附：股东参会登记表
授权委托书样本
特此通知
新疆机械研究院股份有限公司董事会
2015年4月3日
附件一：
新疆机械研究院股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法 法人股东法定
人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件二：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用
“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1
2
委托股东签字： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
