新疆机械研究院股份有限公司
 独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于2015年4月1日下午16：00分在新疆波曼机械制造有限责
任公司综合二分厂二楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本
次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审
议的议案发表如下独立意见：
    一、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    经审阅公司编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项
说明》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资
金2014年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2015]第
111665号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员
后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的
专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年募
集资金存放与使用情况的意见，公司编制的《关于募集资金2014年度存
放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管
理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了
公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    二、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
    根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关
规定，对公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
    公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要
求，符合公司现阶段的发展需求，有着符合现代管理要求的内部组织结
构，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《公司2014
年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，
不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司
将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制
度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
    三、关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
说明的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2014
年1月1日至2014年12月31日）控股股东及其他关联方资金占用情况进
行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的
情况。
    四、关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见
    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,
已与公司合作多年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具
各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
   五、关于公司会计政策变更的独立意见
   公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，
对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允
地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利
益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规
和公司章程的规定。 因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
   六、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
    2015年，公司向商业性银行申请总额不超过6亿元授信额度，是为
了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及
企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信
不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳
证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第十九
次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，决策
程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司
本次授信事宜。




（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事签名：


    蒲春玲              胡斌                 孙德生




                               新疆机械研究院股份有限公司
                                   二○一五年四月三日