公司代码：300159                 公司简称：新研股份                 公告编号：2015-038



                          新疆机械研究院股份有限公司
                          关于重大资产重组的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 18 日在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件，根据深圳证券交易所的相关规定，
现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：

    一、公司本次重大资产重组进展情况
    2015 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司本次重大资产
重组的相关议案。2015 年 3 月 18 日，公司披露了《新疆机械研究院股份有限公司第二届董事会
第十七次会议决议公告》及《新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站。公司分别于 2015 年 4 月 17 日和 2015 年 5 月 6 日披露了《关于重大资产重组的
进展公告》和《关于什邡市明日宇航工业股份有限公司重组上市获得国家国防科技工业局和四川
省国防科学技术工业办公室批复的公告》。目前，公司本次重大资产重组报告书及相关文件正在编
制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的
报告书等相关议案，并与交易对方签订相关补充协议。
   二、特别提示
    根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。公司于 2015 年 3 月
18 日披露的《新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》之“重大风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬
请广大投资者注意投资风险。
    公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以
前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告。                                              新疆机械研究院股份有限公司
                                                                       董   事   会
                                                                    2015 年 5 月 19 日