新研股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告2015-07-28
证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2015-050
新疆机械研究院股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年
7 月 16 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第
二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于
2015 年 7 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应参加董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由董事长周卫华
先生主持,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场
结合传真方式对审议事项进行表决,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。经与会董事充分合议并表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案
经审议,公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、
完整,并予以确认。《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告
摘要》详细内容请见刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
公司通过内部人员调动及社会公开招聘,决定聘任姜仁喜先生、
曾宪刚先生分别担任公司副总经理、营销总监职务,此次聘任行为已
经独立董事事前认可,并出具了相关意见,任职期限自董事会审议通
过之日起一年,简历详见附件。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十七日
附件:
姜仁喜先生简历如下:
姜仁喜,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1964年5月,学
历专科。1985年10月至1995年3月担任荣成市液压机械厂生产科长;
1995年4月至1996年6月担任荣成市动力机械厂副厂长;1996年7月至
2000年6月担任赤山集团有限公司柴油机厂厂长;2000年7月至2015
年3月担任荣成市海山机械制造有限公司总经理;2009年3月至2014
年12月担任松原市奥瑞海山机械有限公司董事长、总经理;2015年03
月—至今担任山东奥瑞海山机械销售有限公司总经理。姜仁喜先生未
持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曾宪刚先生简历如下:
曾宪刚,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年12月,学
历本科,1997年7月至1999年7月在山东红旗机械厂担任技术及营销工
作;1999年7月至2014年12月在福田雷沃重工农业装备事业部营销公
司从事营销工作,先后任科员,市场部经理、部长,总经理助理等职
务。曾宪刚先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定
的情形。