证券代码：300159       证券简称：新研股份     公告编号：2015-060



                  新疆机械研究院股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年

10 月 15 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第

二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于

2015 年 10 月 26 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式

召开。会议应参加董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长周卫

华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现

场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议

案：

       一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》的议案

       经审议，公司 2015 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，

并予以确认。《2015 年第三季度报告全文》详细内容请见刊登在中

国证监会指定的信息披露网站。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
    根据公司整体发展规划需要，通过内部人员调动，决定聘任靳范

先生、于俐女士分别担任公司副总经理职务，同时免去靳范先生总工

程师职务和于俐女士行政总监职务，此次聘任行为已经独立董事事前

认可，并出具了相关意见，任期自董事会审议通过之日起一年，简历

详见附件。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                 新疆机械研究院股份有限公司

                                          董      事   会

                                   二○一五年十月二十六日
附件：

       于俐女士简历如下：
    于俐，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，硕士学历、经济
师、政工师。1994 年 7 月至 1999 年 11 月任新疆对外经济贸易集团公司人事部
副主任；1999 年 12 月至 2004 年 12 月任新疆国际实业股份有限公司人事部副经
理；2005 年至 2006 年任新疆盈科投资集团公司人事经理、物业总经理；2007
年至 2008 年任北京时代旭隆企业管理顾问有限公司项目经理、咨询顾问；2008
年至 2012 年任云南西华通讯技术公司人事经理、人事总监、总经理，期间 2009
年任新疆盈科投资集团公司人事总监；2013 年 4 月至 2015 年 10 月在新疆机械
研究院股份有限公司，担任行政总监一职。于俐女士未持有公司股份，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


       靳范先生简历如下：
    靳范，中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，学历大学本科，高级工程师。
1992 年 8 月至 2001 年 5 月任新联集团有限责任公司技术员；2001 年 5 月起任新
疆机械研究院技术管理部工程师；2005 年 5 月起历任新疆机械研究院（有限责
任公司）技术管理部副主任、主任、副总工程师；2009 年 7 月起任本公司监事、
副总工程师、技术管理部主任；2011 年 8 月至 2015 年 10 月担任本公司总工程
师。
    靳范本人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。