证券代码：300159          证券简称：新研股份         公告编码：2015-059



                     新疆机械研究院股份有限公司

                   关于公司聘任高级管理人员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 10 月 26 日，经新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第二十三次会议审议通过，决定聘任靳范先生、于俐女士为公司高级管

理人员，分别担任副总经理职务，同时免去靳范先生总工程师职务和于俐女士行政

总监职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起一年，简历详见附件。



附件：
    于俐女士简历如下：

    于俐，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，硕士学历、经济师、

政工师。1994 年 7 月至 1999 年 11 月任新疆对外经济贸易集团公司人事部副主任；

1999 年 12 月至 2004 年 12 月任新疆国际实业股份有限公司人事部副经理；2005 年

至 2006 年任新疆盈科投资集团公司人事经理、物业总经理；2007 年至 2008 年任北

京时代旭隆企业管理顾问有限公司项目经理、咨询顾问；2008 年至 2012 年任云南

西华通讯技术公司人事经理、人事总监、总经理，期间 2009 年任新疆盈科投资集团

公司人事总监；2013 年 4 月至 2015 年 10 月在新疆机械研究院股份有限公司，担任
行政总监一职。于俐女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



    靳范先生简历如下：
    靳范，中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，学历大学本科，高级工程师。1992
年 8 月至 2001 年 5 月任新联集团有限责任公司技术员；2001 年 5 月起任新疆机械
研究院技术管理部工程师；2005 年 5 月起历任新疆机械研究院（有限责任公司）技
术管理部副主任、主任、副总工程师；2009 年 7 月起任本公司监事、副总工程师、
技术管理部主任；2011 年 8 月至 2015 年 10 月担任本公司总工程师。
    靳范本人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。



    特此公告。




                                            新疆机械研究院股份有限公司

                                                       董   事     会

                                              二〇一五年十月二十六日