新疆机械研究院股份有限公司独立董事

      关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资的独立意见


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五

次（临时）会议于 2015 年 12 月 30 日上午 10：30 分在乌鲁木齐经济技术开发区

融合南路 501 号五楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有

关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于

个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

    公司本次使用募集资金对明日宇航进行增资履行了内部决策程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企

业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。增资事

项不涉及到关联交易，没有与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案中募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资

项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上

所述，我们同意公司使用募集资金向明日宇航进行增资，增资总额为人民币

550,252,432.46 元，其中增加注册资本 147,320,000.00 元，其余 402,932,432.46

元计入明日宇航的资本公积。

（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第二
十五次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签名：


    蒲春玲                胡斌                   孙德生




                                    新疆机械研究院股份有限公司
                                      二○一五年十二月三十日