证券代码：300159          证券简称：新研股份            公告编号：2016-016

                       新疆机械研究院股份有限公司
                         关于设立投资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    投资设立标的名称：厦门梅克斯哲投资管理有限公司（暂定名，以工商营业执照登
记名称为准）。


    一、对外投资概述
    为进一步拓展公司业务领域，使业务多元化，提升公司核心竞争力和盈利能力，公
司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币3000万元，全部以自有资金出资，
本公司占投资公司注册资本的51%。
    2016年1月29日，公司以现场方式召开第三届董事会第一次会议，会议以9票赞成，0
票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资公司的议案。
    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事
会审批权限，无须提交股东大会批准。
    二、拟投资标的的基本情况
    1、拟设立公司名称：厦门梅克斯哲投资管理有限公司（暂定名，以工商营业执照登
记名称为准）；
    2、拟注册资本及出资方式：3000万元人民币，出资方及出资比例：

      出资方                   出资金额（单位：万元）       出资比例

     新研股份                       1530                      51%

      黄冰煌                        1050                      35%

      辜旭锋                         420                      14%
    3、拟注册地址：福建省厦门市
    4、组织形式：有限责任公司
    5、经营范围：实业投资，投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务;其他无
需报经审批的一切合法项目（具体以工商部门批准经营的项目为准）。
    以上基本情况待相关工商部门核准后确定。
    三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
    1、本次投资的目的及对公司的影响

    本次投资设立控股投资公司是为了顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展需
要，借力资本市场，进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力。投资公司
成立后将作为公司统一对外投资融的平台，公司拟利用这个平台围绕公司未来发展的战
略需求，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，培育公
司新的利润增长点，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞
争力和盈利能力。
    2、存在的风险
    本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，
从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的控股子公司涉足投资管理行
业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。公司还
将加强对控股投资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合
作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
    四、其他
    由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法
律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。
    特此公告。




                                               新疆机械研究院股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     二〇一六年二月一日