证券代码：300159       证券简称：新研股份    公告编码：2016-033



                   新疆机械研究院股份有限公司

                   关于公司聘任董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经董事会提名委员会提名，并经2016年4月15日召开的第三届董事

会第二次会议审议通过，同意聘任曹钟滢先生担任公司董事会秘书，任

期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

    曹钟滢先生简历如下：

    曹钟滢，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年2月，学历

本科，2007年7月至2009年4月在中国南方航空工业（集团）有限公司

担任企划科科长；2009年4月至2015年12月担任中国南方航空工业（集

团）有限公司担任资本经营处处长，期间于2011年1月至2012年1月担

任株洲市政府金融证券办公室企业上市指导科科长。曹钟滢先生未持有

本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曹钟滢先生联系方式：

联系地址：新疆乌鲁木齐市开发区融合南路501号

联系电话：0991-3792045

传真：0991-3736150


特此公告。




                               新疆机械研究院股份有限公司

                                          董事会

                                 二〇一六年四月十九日