新研股份：2015年度股东大会通知2016-04-19
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-028
新疆机械研究院股份有限公司
2015 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第二会议审议通过，公司决定于 2016 年 5
月 10 日（星期二）召开 2015 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2015 年度股东大会
2、股东会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二次会议提议，公司召开
2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）上午 11:00；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 10 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 9 日下
午 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2016 年 5 月 3 日
于股权登记日 2016 年 5 月 3 日下午 15:00 收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事、监事候选人。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼公司
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于聘请 2016 年度审计机构》的议案；
7、审议《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设
内容调整及追加投资的议案》的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的会
议决议公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016 年 5 月 9 日上午 10 :00 至 14:00，下午 15:00 至 19：
00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号五楼证券投
资部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 5 月 9 日 19:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼证券
投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：马智、宋方方
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 501 号五楼证券投资部
邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第三届董事会第二次会议决议
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2015 年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2015 年度股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365159
2.投票简称：新研投票
3.投票时间：2016 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票当日，“新研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票当日，“新研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 股东大会议案 对应申报价格
总议案 所有议案 100
1 审议《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案 1.00
2 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 2.00
3 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 3.00
4 审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案 4.00
5 审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案 5.00
6 审议《关于聘请 2016 年度审计机构》的议案 6.00
审议《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数
7 7.00
字化车间建设内容调整及追加投资》的议案
（4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1
股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如
下表：
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
6、投票注意事项
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 9 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 5 月 10 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方
式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功
后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日 13:00 即可
以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2015 年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
表决事项 表决票数
审议《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
审议《关于聘请 2016 年度审计机构》的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
审议《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字
赞成□ 反对□ 弃权□
化车间建设内容调整及追加投资》的议案
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
