证券代码：300159     证券简称：新研股份    公告编号：2016-045



                 新疆机械研究院股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年

7 月 28 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第

三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2016

年 8 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周卫华先生主持，

公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方

式对审议事项进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案

    经审议，公司 2016 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、

完整，并予以确认。《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告

摘要》详细内容请见刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                               新疆机械研究院股份有限公司

                                       董   事   会

                                   二○一六年八月十日




附件：

   姜仁喜先生简历如下：
   姜仁喜，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年5月，学
历专科。1985年10月至1995年3月担任荣成市液压机械厂生产科长；
1995年4月至1996年6月担任荣成市动力机械厂副厂长；1996年7月至
2000年6月担任赤山集团有限公司柴油机厂厂长；2000年7月至2015
年3月担任荣成市海山机械制造有限公司总经理；2009年3月至2014
年12月担任松原市奥瑞海山机械有限公司董事长、总经理；2015年03
月—至今担任山东奥瑞海山机械销售有限公司总经理。姜仁喜先生未
持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。


    曾宪刚先生简历如下：
    曾宪刚，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年12月，学
历本科，1997年7月至1999年7月在山东红旗机械厂担任技术及营销工
作；1999年7月至2014年12月在福田雷沃重工农业装备事业部营销公
司从事营销工作，先后任科员，市场部经理、部长，总经理助理等职
务。曾宪刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定
的情形。