证券代码：300159        证券简称：新研股份        公告编号：2016-052



                   新疆机械研究院股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日

以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会

议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2016 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司

会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提

下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过《2016 年第三季度报告》的议案

    经审议，公司 2016 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，并予以确认。

《2016 年第三季度报告》详细内容请见刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于公司业务板块及组织架构调整》的议案

    公司拟变更成控股集团公司，将现有农机板块资产下沉进入农机板块全资子

公司新疆机械研究院有限责任公司（具体公司名以工商核准为准），调整前后的

组织结构如下：
    控股集团公司形成后，下设三大业务板块，原有属于农机业务的各项资质、
证照，公司安排向新设立农机板块子公司变更。
    具体内容请参见与本公告同日发布至巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司业务板块及组织结构调整的公告》。

    本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于子公司对外投资》的议案

    全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司以及控股子公司厦门梅克斯哲

投资管理有限公司拟与德阳艾诺思创业投资合伙企业（有限合伙）、德阳曲速创

业投资合伙企业（有限合伙）、钦城实业有限公司、周立群共同出资人民币 1 亿

元，组建明日宇航卫星工业有限责任公司（具体公司名以工商核准为准）。其中

明日宇航出资 5500 万元，梅克斯哲出资 1200 万元，艾诺思出资 1800 万元，曲

速创业投资 500 万元，钦城实业出资 500 万元，周立群出资 500 万元。

    具体内容请参见与本公告同日发布至巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于子公司对外投资的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案

    公司董事会定于 2016 年 11 月 10 日上午 10:30 在公司五楼会议室召开 2016

年第三次临时股东大会。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会

的通知》

    特此公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    新疆机械研究院股份有限公司

                                              董   事   会

                                      二○一六年十月二十五日