新研股份：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知2016-10-25
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-057
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第三次临时股东大会
2、股东会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）上午 10:30；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 10 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 11 月 9 日下午
15:00 至 2016 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2016 年 11 月 3 日
7、出席对象：
（1）2016 年 11 月 3 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼公司会议
室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
《关于公司业务板块、组织架构调整的议案》；
2、披露情况
该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议及
《关于公司业务板块、组织架构调整的公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016 年 11 月 9 日上午 10 :00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 11 月 9 日 19:00 前送达公司证券投
资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号五楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：马智、宋方方
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 501 号五楼证券投资部
邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365159
2、投票简称：新研投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码 股东大会议案 议案编码
议案 1 《关于公司业务板块、组织架构调整》的议案； 1.00
（2）填报表决意见
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，议案应
以相应的委托价格申报。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权，表决意见种类对应的申报股数如下：
表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2016 年 11 月 10 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
表决事项 表决票数
《关于公司业务板块、组织架构调整》的议案 同意□ 反对□ 弃权□
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
