证券代码：300159       证券简称：新研股份       公告编号：2016-061




                 新疆机械研究院股份有限公司

         第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日

以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次（临

时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2016 年 12 月 9 日上午 10:30

在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9

人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前

提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限

公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于<新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）>及其摘要》的议案

    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员

工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律、法规的规定，拟定了《新疆机

械研究院股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内

容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




       二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理新疆机械研究院股份

有限公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案
   为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：


    （一）授权董事会实施本次员工持股计划；

    （二）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

    （三）授权董事会对本次员工持股计划的存续期和提前终止延长作出决定；

    （四）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事
宜；

    （五）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    （六）授权董事会选任、变更本次员工持股计划的信托机构；

    （七）授权董事会拟定、签署信托计划合同及相关协议文件；

    （八）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划
进行修改和完善；
    （九）在有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办
理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划管理

办法》的议案

    为规范公司第二期员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意

见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号—员工持股计划》、《关于上市公司

员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律法规和《新疆机械研究院股份

有限公司章程》之规定，公司拟制定《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工

持股计划管理办法》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案

    公司董事会定于 2016 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司五楼会议室召开 2016

年第四次临时股东大会，审议上述一、二、三项议案。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2016 年

第四次临时股东大会的通知》

    特此公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        新疆机械研究院股份有限公司

                                                  董   事   会

                                           二○一六年十二月九日