证券代码：300159        证券简称：新研股份        公告编号：2017-006



                   新疆机械研究院股份有限公司
                  关于为控股孙公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017

年1月24日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于为控股孙

公司提供担保的议案》。本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相关情况公

告如下：

    一、担保情况概述

    1、担保事项

    为支持控股孙公司的发展，提高控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，

公司拟为控股孙公司西藏明日宇航卫星科技有限责任公司（以下简称“西藏宇航”）

在议案生效之日起12个月内的贷款融资提供总额不超过人民币80,000万元的担保，

实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时，拟授权公司董

事长在上述期间和额度范围内，代表公司与相关银行等金融机构签订担保合同。

    二、被担保人的基本情况

    1、西藏明日宇航卫星科技有限责任公司

    2、注册资本：10,000万元人民币

    3、成立日期：2016年12月27日

    4、注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1301室

    5、经营范围：通信广播卫星系统的开发、经营、管理；卫星地面应用系统及

相关设备的设计、开发、销售；卫星空间段业务；卫星移动通信业务；互联网业

务（不含金融、银行、电信的延伸业务）；VSAT通信业务；基于卫星传输技术的

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语音、数据、多媒体通信业务；基础电信业务经营；与上述卫星业务相关的应用

技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包；进出口贸易。

       6、法定代表人：韩华

       7、公司隶属关系：公司全资子公司明日宇航和控股子公司厦门梅克斯哲投资

管理有限公司分别持有西藏宇航55%和12%的股权，故西藏宇航系公司控股孙公

司。

       8、被担保人的产权及控制关系说明：西藏宇航的股东为全资子公司四川明日

宇航工业有限责任公司、控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司、德阳艾诺

思创业投资合伙企业（有限合伙）、德阳曲速创业投资合伙企业（有限合伙）、

钦城实业有限公司、周立群共同出资人民币1亿元，其中明日宇航出资5500万元，

梅克斯哲出资1200万元，艾诺思出资1800万元，曲速创业投资500万元，钦城实业

出资500万元，周立群出资500万元。

       三、担保事项具体情况

       1、担保方：新疆机械研究院股份有限公司

       2、被担保方：西藏明日宇航卫星科技有限责任公司

       3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币80,000万元，实际担保金额、种

类、期限等以担保合同为准。

       截至目前，公司尚未签订与担保事项有关的担保合同，待公司股东大会审议

批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案经

公司股东大会审议之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事

项。

       四、董事会意见

       公司本次为控股孙公司向银行融资贷款提供担保，有利于孙公司业务的开展，

有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。公司本次为控股孙公司

提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会同意将相关议案提交股东大

会审议。

       公司对西藏宇航具备实际控制权，可不由其他股东按股权比例提供担保，为



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其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意提供全额担保。后续

在担保行为实际发生时，根据商业条件和具体情况，由外部股东按照持股比例向

上市公司提供反担保。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止公告披露日，公司已累计发生的对外担保金额为39,400万元（不含本次担

保），占最近一期经审计净资产的6.97%，均为对全资子公司的担保。本次对控股

孙公司的担保金额为80,000万元。占最近一期经审计净资产的14.16%。

    除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

    公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

    六、备查文件

     1、第三届董事会第七次（临时）会议决议



    特此公告。




                                         新疆机械研究院股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一七年一月二十五日




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