证券代码：300159          证券简称：新研股份       公告编号：2017-007



                     新疆机械研究院股份有限公司
       关于为全资子公司投资项目借款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017年

1月24日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公

司投资项目借款提供担保的议案》。本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相

关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    1、担保事项

    为建设四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）数控中心项目，

中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）为明日宇航提供借款，借款

金额为48,000万元，贷款年利率为7.205%。公司拟为全资子公司明日宇航48,000

万元借款合同提供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司

签订相关担保合同。

    二、被担保人的基本情况

    1、四川明日宇航工业有限责任公司

    2、注册资本：20,000万元人民币

    3、注册地址：四川省什邡市经济开发区

    4、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产

品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    5、法定代表人：韩华

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    6、公司隶属关系：公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系公司全资子公司

    7、财务状况：

    2015年度，明日宇航资产总额为29.16亿元，负债总额为14.72亿元，净资产

为14.44亿元；2015年1-12月，实现营业收入为7.94亿元，利润总额为2.21亿元，

净利润为1.88亿元。

    截至2016年9月30日，明日宇航资产总额为29.82亿元，负债总额为14.91亿元，

净资产为14.91亿元；2016年1-9月，实现营业收入为3.60亿元，利润总额为

7,841.23万元，净利润为6,663.96万元。

   （以上2015年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：190735）

    三、担保事项具体情况

    1、担保方：新疆机械研究院股份有限公司

    2、被担保方：四川明日宇航工业有限责任公司

    3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币48,000万元

    截至目前，公司尚未签订相关担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，

结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起

12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

   四、董事会意见

    公司本次为全资子公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，

有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。公司本次为全资子公司

提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，被担保方有良好的偿还债务能力。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止公告披露日，公司已发生的累计对外担保金额为39,400万元（不含本次

担保），占最近一期经审计净资产的6.97%，均为对全资子公司的担保。本次对全

资子公司的借款担保金额为48,000万元。占最近一期经审计净资产的8.49%。

    除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

    公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

    六、备查文件


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 1、第三届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。




                                    新疆机械研究院股份有限公司

                                            董   事    会

                                         二○一七年一月二十五日




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