新疆机械研究院股份有限公司独立董事

     对第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临

时）会议于 2017 年 3 月 3 日北京时间 11：00 分在乌鲁木齐经济技术开发区融合

南路 661 号二楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件

规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独

立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

    1、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子
公司拟合计使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，用于购买保本型、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品，
以增加公司现金资产收益，公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，
进一步提升公司整体业绩水平，我们一致同意公司及子公司使用最高不超过人民
币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控、稳健的银行理财产品。



（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第八
次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签名：


   陈建国                 汪顺荣                付永领




                                    新疆机械研究院股份有限公司
                                         二○一七年三月三日