证券代码：300159          证券简称：新研股份            公告编号：2017-033



                      新疆机械研究院股份有限公司
                 关于 2016 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于 2017 年 3
月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的
议案》。具体情况如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利
润 35,497,177.37 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
3,549,717.74 后，加年初未分配利润 309,753,203.16 元，减去 2016 年分配 2015 年
32,787,924.44 元现金股利，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为
308,912,738.35 元。
    公司本年度进行利润分配，以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 1,490,360,202 股为
基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.17 元（含税），共计 25,336,123.43 元，本
年度不进行资本公积转增股本。
    二、董事会意见
    董事会审议并通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》，认为符合公司实际
情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，同意将《公司 2016 年度利润分配预案的议案》提交至公司股
东大会审议。
    三、监事会意见
    公司监事核查后认为：公司 2016 年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》提交
至公司股东大会审议。
    四、独立董事相关意见
    公司董事会拟定的 2016 年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有
关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。
    本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                 新疆机械研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2017 年 3 月 28 日