证券代码：300159    证券简称：新研股份      公告编号：2017-044



             新疆机械研究院股份有限公司
  第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、持有人会议召开情况

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工

持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2017 年

5 月 4 日在四川明日宇航工业有限责任公司会议室以现场方式召开。

本次会议通知已于 2017 年 4 月 28 日通过直接送达、邮寄、传真、电

子邮件等方式发送至全体持有人。受公司董事长周卫华先生委托会议

由公司总经理韩华先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 40 人，

代表员工持股计划份额 20,000 万份，占员工持股计划总份额的 100%，

符合员工持股计划的有关规定。

    二、持有人会议审议情况

    本次会议审议通过了如下决议：

    1、《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

    根据《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划管理办

法》等有关规定，员工持股计划设管理委员会，根据员工持股计划的
规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权

利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

    表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持

份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的 0%。

    2、《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

    选举张舜、胡鑫、曹钟滢为公司第二期员工持股计划管理委员会

委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持

份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的 0%。

    3、《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工

持股计划相关事项的议案》

    为保证员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权

管理委员会办理以下事宜：

    （1）负责召集持有人会议；

    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权信托机构行使股东

权利；

    （4）代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责；
    （5）负责与信托计划管理人的对接工作；

    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    （7）管理员工持股计划利益分配；

    （8）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

    （9）办理员工持股计划份额继承登记；

    （10）持有人会议授权的其他职责。

    表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持

份额总数的 0%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额

总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 0%。

    三、管理委员会会议审议情况

    公司第二期员工持股计划管理委员会第一次会议于 2017 年 5 月

4 日在四川明日宇航工业有限责任公司会议室召开。经充分讨论，全

体委员一致同意选举曹钟滢为公司第二期员工持股计划管理委员会

主任，并由其按照《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计

划（草案）》以及《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计

划管理办法》的有关规定履行相关职权，任期与公司第二期员工持股

计划管理委员会同期。

    特此公告。



                            新疆机械研究院股份有限公司董事会

                                            二〇一七年五月四日