证券代码：300159        证券简称：新研股份        公告编号：2017-069


                  新疆机械研究院股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日
以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2017 年 10 月 24 日上午 10:30 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章
程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》


    《公司 2017 年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信

息披露网站。

    经审议，公司 2017 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，并予以确认。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二，审计通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构》的议案


    鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司

董事会审计委员会讨论，独立董事事前认可，拟继续聘任该所为公司 2017 年度

财务审计机构，聘期一年。


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    公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议

案 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对续聘公司 2017 年度财务审

计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对续聘公司 2017 年度财务审计机构事

项的独立意见》。

    本议案尚需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保》的议案


    为建设吉林牧神机械有限责任公司（以下简称“吉林牧神”）农牧机械改扩

建项目，中国工商银行股份有限公司松原分行为吉林牧神提供借款，借款金额为

9,400 万元，借款年利率以基准利率加浮动幅度确定。公司拟为控股孙公司吉林

牧神的 9,400 万元借款合同提供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围

内，代表公司签订相关担保合同。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司建设项目借款提供担

保的公告》。

    本议案尚需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会》的议案


    公司董事会拟定于2017年11月10日上午10:30在乌鲁木齐经济技术开发区

融合南路661号二楼会议室召开2017年度第二次临时股东大会。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




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新疆机械研究院股份有限公司董事会


     二○一七年十月二十五日




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