证券代码：300159                 证券简称：新研股份              公告编号：2018-037

                           新疆机械研究院股份有限公司
                         关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
   新疆机械研究院股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司董事会秘书曹钟滢先生提交的
书面辞职申请。曹钟滢先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。曹钟滢先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效，其辞职将不会影响公司日常经营的正常运作，辞去职务后，曹钟滢先
生不再担任公司任何职务。
    曹钟滢先生董事会秘书职务原定任期为 2016 年 4 月 15 日至第三届董事会任期届满日止。
截至本公告日，曹钟滢先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份。此外，
曹钟滢先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事、副总经理吴洋先生代为履行董事会秘书职责，公
司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。


    特此公告。

    附吴洋先生联系方式：
    联系电话：0991-3742037
    传真：0991-3736150
    电子邮箱：kokunff@sohu.com
    联系地址：新疆乌鲁木齐开发区融合南路 661 号




                                               新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年四月九日