新研股份:公司章程修正案2018-04-24
证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2018-048
新疆机械研究院股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 20 日召
开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于修改<公司章程>》的议案和《关
于召开 2017 年度股东大会》的议案。
根据公司长远战略发展需要,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,具
体修订内容如下:
条款 修订前 修订后
董事会由 6-11 名董事组
董事会由 9 名董事组成,
5.2.2 成,设董事长 1 人,副
设董事长 1 人。
董事长 1 人。
董 事 长 不能 履 行 职务 或
董 事 长 不能 履 行 职务 或 者不履行职务的,由副董
者不履行职务的,由半数 事长代为履行职务,若副
5.2.10
以 上 董 事共 同 推 举一 名 董事长不能履行职务时,
董事履行职务。 由 半 数 以上 董 事 共同 推
举一名董事履行职务。
公司设副总经理 6-10 名, 公司设副总经理 3-8 名,
6.1 由董事会聘任或解聘。公 由董事会聘任或解聘。公
司总经理、副总经理、董 司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监、总 事会秘书、财务总监、总
工 程 师 为公 司 高 级管 理 会 计 师 为公 司 高级管 理
人员。 人员。
本次修订将在 2017 年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日