证券代码：300159        证券简称：新研股份          公告编号：2018-052



                   新疆机械研究院股份有限公司
                     关于选举公司副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三

届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经

公司董事会提名委员会提名，同意选举吴洋先生担任公司副董事长,协助公司董事长

的工作，吴洋先生具有丰富的项目投资和融资经验，将全面负责公司战略执行和投

融资工作，董事长不能或不履行职责时可根据公司章程规定代为履行职务，任期自

本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举吴洋先生为公司副董

事长的提名程序及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有

关规定。吴洋先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资

格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。内容详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站《独立董事对相关事项的独立意见》。



   特此公告。



                                         新疆机械研究院股份有限公司董事会

                                                二〇一八年五月二十三日
   附件：吴洋先生个人简历

   吴洋先生，学历本科，2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限

公司担任证券事务助理；2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券

投资部经理，期间于2013年2月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券事务

代表。2014年6月担任公司董事会秘书；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任

公司董事、副总经理。

   吴洋先生持有本公司股份数量为4,015,773股，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东

及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，未被中国证

监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，

未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被

执行人。