新疆机械研究院股份有限公司独立董事
    关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于

2018年6月22日北京时间上午10：30分在乌鲁木齐市经开区融合南路661号公司2楼会议

室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，

作为公司第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事

项发表如下独立意见：

    一、关于回购公司部分社会公众股份的独立意见
    1、公司本次回购的资金总额为人民币1亿元---3亿元额度内推出股份回购方案符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众
股份管理办法 （试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
    2、目前，公司行业地位稳定，业务发展良好，经营业绩持续增长，公司本次回购
股份的实施，同时也有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益， 提高股东
回报，推动公司股票价值的合理回归。 因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
    3、公司本次回购的资金总额为人民币1亿元---3亿元，资金来源为公司自有资金，
占公司资产的比例较小。在回购股份价格上限10元/股的条件下，公司预计回购的股份
上限约为30,000,000股，占公司目前总股本的2.01%，本次回购不会对公司的经营、财
务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从增强投资者信心、维护股
东利益的角度是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股
东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。




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（本页无正文，为《新疆机械研究院股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签名：




                      陈建国




                                                          年    月    日




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    （本页无正文，为《新疆机械研究院股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签名：




                               付永领




                                                          年    月    日




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    （本页无正文，为《新疆机械研究院股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签名：




                            汪顺荣




                                                          年    月    日




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