新疆机械研究院股份有限公司

                                  章程修正案

    公司拟根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订的具体内容如
下：
修订前                                  修订后

    3.2.3 公司在下列情况下，可以依     3.2.3 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：         的规定，收购本公司的股份：

       （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公     （二）与持有本公司股票的其他公
司合并；                           司合并；

       （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划或
                                        者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收     （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                       司合并、分立决议持异议，要求公司收
                                   购其股份的；
    除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。                       （五）将股份用于转换上市公司发
                                   行的可转换为股票的公司债券；

                                            （六）上市公司为维护公司价值及
                                        股东权益所必需。

                                            除上述情形外，公司不得进行买卖
                                        本公司股份的活动。



       3.2.5 公司因本章程 3.2.3 条第        3.2.5 公司因本章程 3.2.3 条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公 （一）项、第（二）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。公司 司股份的，应当经股东大会决议。公司
依照 3.2.3 条规定收购本公司股份后， 因 3.2.3 条第（三）项、第（五）项、
属于第（一）项情形的，应当自收购之 第（六）项规定的情形收购本公司股份
日起 10 日内注销；属于第（二）项、 的，由公司三分之二以上董事出席的董
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 事会会议决议。
让或者注销。
                                          公司依照本章程第 3.2.3 条规定收
                                      购本公司股份后，属于第（一）项情形
    公司依照 3.2.3 第（三）项规定收
                                      的，应当自收购之日起 10 日内注销；
购的本公司股份，将不超过本公司已发
                                      属于第（二）项、第（四）项情形的，
行股份总额的 5%；用于收购的资金应
                                      应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
当从公司的税后利润中支出；所收购的
                                      （三）项、第（五）项、第（六）项情
股份应当 1 年内转让给职工。
                                      形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                      得超过本公司已发行股份总额的百分
                                      之十，并应当在三年内转让或者注销。

                                          公司因本章程第 3.2.3 条第（三）
                                      项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                      形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                      集中交易方式进行。
    本次修订《公司章程》尚需通过2018年第五次临时股东大会审议通过。




                                              新疆机械研究院股份有限公司
                                                  二〇一八年十月三十一日