证券代码：300159         证券简称：新研股份      公告编号：2019-010



                   新疆机械研究院股份有限公司
                   关于向银行申请综合授信的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于 2019

年1月28日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综

合授信的议案》。本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相关情况公告如下：

    一、申请授信的背景

    公司2018年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性和

公司生产经营及项目投资资金需求，2019年度公司及全资子公司拟新增向相关银

行申请合计不超过15亿元综合授信额度。

    二、本次授信的具体情况

    根据实际经营需要，2019年度公司及全资子公司拟新增向相关银行申请合计

不超过15亿元综合授信额度。上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资

金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银

行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

    本议案尚需经过公司股东大会审议，本次综合授信额度及授权自股东大会审

议通过之日起12个月内有效。

    在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签

署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关

的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议

                                   1
2、第三届监事会第十九次会议决议



特此公告。




                                  新疆机械研究院股份有限公司董事会

                                        二○一九年一月二十八日




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