证券代码：300159         证券简称：新研股份          公告编号：2019-030



                   新疆机械研究院股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日
以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二十一次会议的通
知。本次会议于 2019 年 4 月 3 日北京时间 12：00 在乌鲁木齐经济技术开发区
融合南路 661 号二楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席
会议投票表决。本次会议主持人为监事会主席卢臻。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有
限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联
交易的议案》


    2019 年 2 月 25 日，新疆机械研究院股份有限公司（“新研股份”）召开了
第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了“关
于北京华控产业投资基金（有限合伙）对本公司全资子公司进行增资暨关联交易
的议案”和“关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案”，同意，
北京华控产业投资基金（有限合伙）（“华控基金”）以人民币 3 亿元溢价认购四
川明日宇航工业有限责任公司（“明日宇航”）的新增注册资本；同时，新研股份
拟将其持有的明日宇航 18%的股权质押给华控基金。为了进一步支持明日宇航
业务的发展，华控基金拟成立一支专项基金嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有
限合伙）作为平台（“嘉兴华控祥汇”），该平台专门用于对明日宇航的投资以及
资源整合。


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    因此，明日宇航增资方由之前的华控基金变更为嘉兴华控祥汇股权投资合伙
企业（有限合伙），嘉兴华控祥汇拟以合计人民币叁亿元（￥300,000,000）（“投
资款”）溢价认购明日宇航的新增注册资本。明日宇航的估值将根据专业评估机
构出具的以 2018 年 12 月 31 日为基准日的评估报告载明的评估结果确定。本次
投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完
成后的股权结构情况，将在上述评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案》
    本次嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）增资全资子公司明日宇航
事项涉及关联交易，同时根据投资协议约定，为促成本次投资目的的实现，公司
将持有明日宇航 18%的股权质押给华控祥汇，作为华控祥汇增资明日宇航预付
款的保证金。按照协议有关约定，截至协议签署之日起五个工作日内，新研股份
及公司应完成质押的解除登记并且将新研股份持有的公司 18%股权质押给华控
祥汇的工商登记手续。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于确定股份回购用途的议案》
    根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，截至2019年1月10
日，新疆机械研究院股份有限公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累
计回购股份18,394,279 股，占公司总股本比例为1.23%；购买股份最高成交价
为7.76元/股，购买股份最低成交价为4.58元/股，支付总金额101,032,030.76元
（含交易费用）。至此，本次股份回购方案实施完毕。现公司立足自身实际，进
一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极
性，切实维护公司和投资者利益，确定本次回购的股份全部用于股权激励。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        新疆机械研究院股份有限公司监事会


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    二〇一九年四月三日




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