证券代码：300159       证券简称：新研股份         公告编号：2019-033



                     新疆机械研究院股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 7 日以书

面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议

（以下简称“会议”）的通知，会议于 2019 年 4 月 11 日上午 10：30 在公司会议

室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董

事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结

合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员
会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员
会进行资格审核，同意提名方德松先生、叶芳女士、王少雄先生、畅国譞女士、郑
毅先生、韩华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；陈建国先生、杨阳先生、
胡海银先生为公司第四届董事会独立董事侯选人，任期三年。第四届董事会董事候
选人简历详见附件。
    为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将继续按照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

    该事项需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举

产生公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对换届选举及提名董事候选人事项发表的独立意见、提名人声明
及候选人声明具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》的议案
    公司拟定于2019年4月29日（星期一）北京时间10：30在新疆乌鲁木齐经济技
术开发区融合南路661号二楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。会议采
用现场会议和网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆机械研究院股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知》 详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                          新疆机械研究院股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             二○一九年四月十一日
附件：

                        非独立董事候选人简历
    1、方德松，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经大学
法学学士学位、经济学学士学位。2006年9月至今分别担任北京华控汇金投资管理
有限公司行业研究部副总经理及北京华控投资顾问有限公司副总裁、董事、执行董
事、董事总经理。本人未持有新研股份股票，目前在北京华控投资顾问有限公司任
董事总经理（北京华控投资顾问有限公司与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾
汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人控制），本
人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
经查询，方德松先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    2、叶芳，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理
学院工商管理硕士（MBA），硕士研究生。2004年4月—2015年7月就职于中国中煤
能源股份有限公司任投资者关系部经理。2015年8月—2015年12月就职于北京华控
投资顾问有限公司任投后管理副总裁；2016年1月—2018年12月就职于北京华龙商
务航空有限公司任董事、董事会秘书；2019年1月至今就职于北京华控投资顾问有
限公司任高级投资经理；本人未持有新研股份股票，目前在北京华控投资顾问有限
公司任职高级投资经理（北京华控投资顾问有限公司与持有公司5%以上股份的股东
嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人
控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所
规定的情形。经查询，叶芳女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    3、王少雄，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学，学
士学位。2009年6月-2010年5月就职于东亚银行珠海分行业务管理部。2010年7月
-2011年10月就职于浙江银行深圳分行投资银行部；2011年10月-2012年5月就职于
北京华控投资顾问有限公司任分析师；2012年6月-2014年1月就职于北京华控投资
顾问有限公司任投资经理；2014年2月-至今就职于北京华控投资顾问有限公司历任
高级投资经理、投资副总裁、董事。本人未持有新研股份股票，目前在北京华控投
资顾问有限公司任职董事（北京华控投资顾问有限公司与持有公司5%以上股份的股
东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制
人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的情形。经查询，王少雄先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行
人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    4、畅国譞，女，1983年6月1日，中国国籍，无境外居留权，英国利物浦约翰
摩尔斯大学市场管理硕士。2010年-2013年在国家国防科工局军贸与外事司从事管
理工作，2013年-2016年在航天长征国际贸易有限公司从事市场工作，2017年至今
在北京华控投资顾问有限公司担任军工基金副总裁。本人未持有新研股份股票，目
前在北京华控投资顾问有限公司任职军工基金副总裁（北京华控投资顾问有限公司
与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉
兴华控”）受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，畅国譞女士不属于最高人民
法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
    5、郑毅，男，1983年10月30日，中国国籍，无境外居留权，新疆财经大学，
大学本科，2007年-2015年在兴业银行乌鲁木齐分行从事管理工作，2015年-2017
年在民生银行从事管理工作，2017年至今在新疆机械研究院股份有限公司担任资金
运营总监。当前未持有新研股份股票情况，与其他持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3 条所规定的情形。经查询，郑毅先生不属于最高人民法院网站列示的“失
信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
       6、韩华，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于哈尔滨工业
大学，获硕士学位，工程师，中国焊接协会第四、五、六 届常务理事，北京市昌
平区政协委员，什邡市政协常委，四川省特聘专家（千人计划首批）。原航天部一
院型号技改主管及新工艺预研主管、处长助理。曾任美国亚太科技集团中国区CEO，
北京亚太空间钛业有限公司董事长兼总经理，明日宇航总经理；现任四川明日宇航
工业有限责任公司董事长、董事。韩华先生持有新研股份股票93,019,770股，并将
其所持有的上述股份表决权全权委托至嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合
伙），韩华先生与公司现任董事杨立军女士为夫妻关系。经查询，韩华先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。且不属于最高人民法院网
站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
                           独立董事候选人简历
    1、陈建国，男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外居留权，毕业于新疆财
经大学，学历博士研究生，会计学教授。曾任新疆财经学院财政系助教、财政系讲
师、财政系副主任、主任、新疆财经大学科研处处长、会计学院院长，现任新疆财
经大学会计学院教授，伊力特、德蓝股份、西部黄金、西部牧业独立董事；报告期
内，担任公司独立董事。未持有新研股份股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，陈建国先生不属于最高人民法院网站列示
的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    2、杨阳，男，1987年10月14日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国
政法大学，硕士研究生。2013年7月-2017年4月就职于北京现代汽车有限公司任法
务主管；2017年5月-2017年8月就职于北京市竞天公诚律师事务所实习律师；2017
年8月至今就职于北京市炜衡律师事务所专职律师。未持有新研股份股票情况，与
其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，杨阳先生
不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
    3、胡海银，1962年6月出生，研究员级高工。中国国籍，无境外居留权，1982
年毕业于西北工业大学航空电器专业。1982年8月分配到昌河飞机工业集团公司工
作。1982年至1996年历任昌飞集团技术员，室主任，工艺处处长，总工程师助理，
总经理助理。1996年6月至2004年4月任昌飞集团副总经理、总工程师。2001年获国
务院政府特殊津贴。2004年5月至2004年11月任昌飞集团总经理兼昌河汽车股份有
限公司（600372）副董事长、昌河铃木汽车公司董事长。2004年11月至2006年1月
任哈尔滨航空工业集团公司总经理、哈尔滨飞机工业集团公司总经理、哈尔滨东安
发动机集团公司总经理、哈飞航空股份有限公司（600038）董事长。2006年2月至
2008年12月任中国航空工业第二集团公司科技部部长、战略部部长。2009年1月至
2013年3月任中航通用飞机公司副总经理。2013年3月至2016年1月，任中航重机股
份有限公司（600765）副总经理。目前未持有新研股份股票情况，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，胡海银先生不属于最
高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。