证券代码：300159         证券简称：新研股份        公告编号：2019-038

                  新疆机械研究院股份有限公司
         关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已

届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，2019年第二次职工代表大会于2019年4月11日上午11：00

在公司二楼会议室召开，本次会议实际出席职工代表19人，占全体职工代表的

82.60%。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

本次会议以现场举手投票表决方式，推选陈鲜女士出任公司第四届监事会职工代表

监事（陈鲜女士简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行

相应的义务，承担相应的责任。陈鲜女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举

产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

    表决结果：同意19票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                          新疆机械研究院股份有限公司

                                             二○一九年四月十一日
附件：
                     新疆机械研究院股份有限公司
                    第四届监事会职工代表监事简历


    陈鲜，女，1986年10月30日，中国国籍，无境外居留权，四川大学，大学本科，
2009年-2011年在四川川恒股份从事行政管理工作，2011年-至今在四川明日宇航担
任证券部主管一职。当前未持有新研股份股票情况，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，陈鲜女士不属于最高人民法院网站
列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。