新研股份：2019年第二次临时股东大会通知2019-04-12
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-035
新疆机械研究院股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于 2019 年
4 月 29 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第二次临时股东大会
2、股东会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十五次会议提议，公司召开
2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 29 日（星期一）上午 10:30；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 29 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 28 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2019 年 4 月 23 日
于股权登记日 2019 年 4 月 23 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事、监事候选人。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于第四届董事会换届选举的议案》；
该议案中独立董事候选人陈建国先生、杨阳先生、胡海银先生的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、《关于第四届监事会换届选举的议案》；
上述议案 1 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2 已经公司
第三届监事会第二十二次会议审议通过。议案 1、议案 2 均采用累积投票的方式，
其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。详见公司同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2019 年 4 月 26 日上午 10 :00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 4 月 26 日 19:00 前送达公司证券投
资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：马智
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部
邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365159
2.投票简称：新研投票
3.投票时间：2019 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“新研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，议案1和议案2采用累积投票。
本次股东大会议案对应的申报价格为：
序号 股东大会议案 对应申报价格
议案 1 《关于第四届董事会换届选举的议案》 累积投票
非独立董事选举各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×6
1.1 选举方德松先生为公司第四届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举叶芳女士为公司第四届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举王少雄先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举畅国譞女士为公司第四届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举郑毅先生为公司第四届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举韩华先生为公司第四届董事会非独立董事 1.06
独立董事选举各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3
1.7 选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事 2.01
1.8 选举杨阳先生为公司第四届董事会独立董事 2.02
1.9 选举胡海银先生为公司第四届董事会独立董事 2.03
议案 2 《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2
2.1 选举薛世民先生为公司第四届监事会监事 3.01
2.2 选举李煜先生为公司第四届监事会监事 3.02
（3）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报候选人的选举票数，
股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。如议
案 1.1 至 1.6：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决
票数为其持股数×6；议案 1.7 至 1.9：选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事
候选人的累计表决票数为其持股数×3；议案 2.1 至 2.2：选举监事时，每位股东拥
有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投
给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
6、投票注意事项
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为
准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 4 月 29 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方
式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成
功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日 13:00
即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果
遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
表决事项 表决票数
1.《关于第四届董事会换届选举的议案》
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×6
1.1 选举方德松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举叶芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举王少雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举畅国譞女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举郑毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举韩华先生为公司第四届董事会非独立董事
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3
1.7 选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事
1.8 选举杨阳先生为公司第四届董事会独立董事
1.9 选举胡海银先生为公司第四届董事会独立董事
2.《关于第四届监事会换届选举的议案》
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2
2.1 选举薛世民先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举李煜先生为公司第四届监事会监事
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选
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或使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
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