证券代码：300159        证券简称：新研股份        公告编号：2019-045



                     新疆机械研究院股份有限公司
                 关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年度股东大会
    2、股东会议召集人：本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于 2019
年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2018 年度
股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）上午 10:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2019 年 5 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通
过深交所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5
月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
       6、股权登记日:2019 年 4 月 26 日
       7、出席对象：
       （1）2019 年 4 月 26 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会议
室。

       二、会议审议事项
       1、审议《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案；
       2、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；
       3、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；
       4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
       5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；
       6、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》的议案
       上述除议案 3 之外的议案均已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，
议案 3 已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议公告。
   三、提案编码
                                                                    备注
                                                                  该列打勾
          提案编码                提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                   以投票
           100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
   非累积投票提案
      1.00          《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案              √

      2.00          《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案            √
      3.00          《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案            √
      4.00          《公司 2018 年度财务决算报告》的议案              √
      5.00          《公司 2018 年度利润分配预案》的议案              √
      6.00          《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》的议案      √

    四、会议登记办法
    1、登记时间：2019 年 5 月 5 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 5 月 5 日 19:00 前送达公司证券投
资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：马智
联系电话：0991-3736150
传    真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号二楼证券投资部
邮     编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。




                                 新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                         二〇一九年四月十六日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2018 年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2018 年度股东大会授权委托书》
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


     一、 网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“365159”，投票简称为“新研投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                 新疆机械研究院股份有限公司
               2018 年度股东大会参会股东登记表


                             身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                业执照号码

  股东账号                       持股数量


  联系电话                       电子邮箱


  联系地址                       邮    编


是否本人参会                     备    注
附件三：

                  新疆机械研究院股份有限公司
                  2018年度股东大会授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2018 年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
    提案编码           提案名称              备注       同意   反对   弃权
                                           该列打勾的
                                           栏目可以投
                                               票
                  总议案：除累积投
       100        票提案外的所有提             √
                           案
 非累积投票提案
                  《公司 2018 年度报告
           1.00                                 √
                  及其摘要》的议案

                  《公司 2018 年度董事
           2.00                                 √
                  会工作报告》的议案

                  《公司 2018 年度监事
           3.00                                 √
                  会工作报告》的议案

                  《公司 2018 年度财务
           4.00                                 √
                  决算报告》的议案

                  《公司 2018 年度利润
           5.00                                 √
                  分配预案》的议案

                  《关于续聘公司

           6.00   2019 年 度 财 务 审 计        √

                  机构》的议案
    1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不
选或使用其它文字及符号的视同弃权。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
  委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
  身份证或营业执照号码：
  委托人持股数：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：                   委托日期：     年    月    日