证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-041
新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日以
书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二十三次会议的通知。
本次会议于 2019 年 4 月 14 日北京时间 13：30 在乌鲁木齐经济技术开发区融合
南路 661 号二楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投
票表决。本次会议主持人为监事会主席卢臻。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告及摘要符合法律
法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 16 日中国证
监会指定创业板信息披露网站。
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该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
2018 年公司合并范围增加，在原有农机板块和军工板块业务的基础上，本
期军工板块新设 1 家子公司，系上海宇之赫新材料测试有限公司。
2018 年度公司实现营业总收入 18.79 亿元，比上年增长 1.39%，实现营业利
润 3.47 亿元，比上年减少 27.32%，实现利润总额 2.88 亿元，比上年减少 26.76%，
实现归属于母公司普通股股东的净利润 2.97 亿元，比上年减少 26.67%，扣除非
经常性损益后的归属于母公司净利润 0.40 亿元, 比上年减少 87.14%，其具体构
成情况如下：
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 同比增减
营业总收入 1,879,568,779.00 1,853,831,790.32 1.39%
营业成本 1,263,957,977.40 1,052,261,809.19 20.12%
销售费用 48,613,312.27 40,856,686.53 18.98%
管理费用 125,013,086.06 115,805,870.67 7.95%
研发费用 87,580,197.62 71,199,555.73 23.01%
财务费用 86,808,111.03 17,873,825.66 385.67%
资产减值损失 113,860,498.70 64,399,996.16 76.80%
其他收益 67,386,839.05 10,949,395.68 515.44%
营业利润 347,456,852.47 478,078,836.00 -27.32%
净利润 288,045,015.21 393,270,521.64 -26.76%
该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2018 年度公司内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2018 年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议
案
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个
人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的
情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实
现净利润 17,939,750.86 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
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余公积金 1,793,975.09 元后，加年初未分配利润 290,393,527.53 元，减去 2018
年分配 2017 年 41,716,827.71 元现金股利，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可
供分配利润为 264,822,475.59 元。
公司本年度进行利润分配，以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 1,490,360,202
股减去公司通过回购专户持有公司股份 18,394,279 股后的股本 1,471,965,923
股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.21 元（含税），共计 30,911,284.38
元，本年度不进行资本公积转增股本。
该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外审机构以来，做到了恪尽
职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司相关部门及各股东单位在
业务上进行良好地沟通，较好的完成了公司委托的各项工作。鉴于公司与立信会
计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司董事会审计委员会讨论，
拟继续聘任该所为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。
本预案需提交 2018 年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇一九年四月十六日
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