证券代码：300159           证券简称：新研股份     公告编号：2019-081



                   新疆机械研究院股份有限公司
         关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第
四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘
任叶芳女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会届满之日止，详细情况如下：


    一、原董事会秘书辞职

    公司近日收到董事会秘书周建林先生的辞职申请。周建林先生因个人原因申
请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。周建林先生辞职
后将不再担任公司任何职务,其未持有公司股份，周建林先生原定任期至第四届

董事会届满。
    周建林先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规
范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周
建林先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！


    二、聘任董事会秘书

    叶芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司独立董事
已对该事项发表了同意的独立意见。
    截至目前，叶芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶芳女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
    叶芳女士联系方式：
    联系地址：新疆乌鲁木齐市开发区融合南路661号

    联系电话：0991-3742037
    传真电话：0991-3736150
    电子邮箱：yef.08@sem.tsinghua.edu.cn


    特此公告。




                                           新疆机械研究院股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一九年七月三十日




    叶芳女士简历：

    1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院工商管
理硕士（MBA），硕士研究生。2004年4月—2015年7月就职于中国中煤能源股
份有限公司任投资者关系经理。2015年8月—2015年12月就职于北京华控投资
顾问有限公司任投后管理副总裁；2016年1月—2018年12月就职于北京华龙商
务航空有限公司任董事、董事会秘书；2019年1月至2019年6月就职于北京华控

投资顾问有限公司任高级投资经理；2019年4月至今担任本公司董事，其未持有
新研股份股票，与控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的情形。经查询，叶芳女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行

人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。