证券代码：300159       证券简称：新研股份        公告编号：2019-093



                       新疆机械研究院股份有限公司
                            《公司章程》修正案
                               （2019 年 9 月）


         根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引
     第 3 号-上市公司现金分红》的文件规定及公司生产经营需要，公司拟对《公司
     章程》部分条款进行修订，具体内容修订如下：

序号      条款                修订前                            修订后


                      （二）公 司利润 分配的 最低     （二）公 司利润 分配的 最低
                  分红比例                        分红比例

                      公司实施 现金分 红应同 时满     公司实施 现金分 红应同 时满
                  足下列条件：                    足下列条件：

                      1、公司该年度实现的可分配         1、公司该年度实现的可分配
                  利润（即公司弥补亏损、提取公积    利润（即公司弥补亏损、提取公积
                  金后所余的税后利润）为正值，且    金后所余的税后利润）为正值，且
                  现金流充裕，实施现金分红不会影    现金流充裕，实施现金分红不会影
                  响公司后续持续经营；              响公司后续持续经营；

          8.1.7       2、审计机构对公司该年度财      2、审计机构对公司该年度财
 1
         第二项   务报告出具标准无保留意见的审计 务报告出具标准无保留意见的审计
                  报告；                         报告；

                      3、公司无重大投资计划或重      3、公司无重大投资计划或重
                  大现金支出等事项发生（募集资金 大现金支出等事项发生（募集资金
                  项目除外）。                   项目除外）。

                      重大投资 计划或 重大现 金支       重大投资 计划或 重大现 金支
                  出是指：公司未来十二个月内拟对    出是指：公司未来十二个月内拟对
                  外投资、购买资产或进行固定资产    外投资、购买资产或进行固定资产
                  投资等的累计支出达到或超过公司    投资等的累计支出达到或超过公司
                  最近一期经审计净资产的 10%，      最近一期经审计净资产的 10%，
                  或者超过 20,000 万元人民币。在    或者超过 20,000 万元人民币。在
                  满足上述现金分红条件的情况下，    满足上述现金分红条件的情况下，
公司原则上每年度进行一次现金分    公司原则上每年度进行一次现金分
红，公司董事会可以根据公司的盈    红，公司董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况提议公司进    利状况及资金需求状况提议公司进
行中期现金分红。                  行中期现金分红。

    公司每年 度以现 金方式 分配       公司每年 度以现 金方式 分配
的利润不少于当年实现的可分配利    的利润不少于当年实现的可分配利
润的 10%，且任意三个连续会计      润的 10%，且任意三个连续会计
年度内，公司以现金方式累计分配    年度内，公司以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可    的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的 30%；若公司业绩增      分配利润的 30%；若公司业绩增
长快速，并且董事会认为公司股票    长快速，并且董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配时，可    价格与公司股本规模不匹配时，可
以在满足上述现金股利分配之余，    以在满足上述现金股利分配之余，
提出并实施股票股利分红。          提出并实施股票股利分红。

                                      公司董事 会应当 综合考 虑公
                                  司所处行业特点、发展阶段、自身
                                  经营模式、盈利水平以及是否有重
                                  大资金支出安排等因素，区分下列
                                  情形，并按 照公司 章程规 定的程
                                  序，提出差异化的现金分红政策：

                                      1、公司发展阶段属成熟期且
                                  无重大资金支出安排的，进行利润
                                  分配时，现金分红在本次利润分配
                                  中所占比例最低应达到 80%；

                                      2、公司发展阶段属成熟期且
                                  有重大资金支出安排的，进行利润
                                  分配时，现金分红在本次利润分配
                                  中所占比例最低应达到 40%；

                                      3、公司发展阶段属成长期且
                                  有重大资金支出安排的，进行利润
                                  分配时，现金分红在本次利润分配
                                  中所占比例最低应达到 20%；

                                      公司发展 阶段不 易区分 但有
                                  重大资金支出安排的，可以按照前
                                  项规定处理。