证券代码：300159           证券简称：新研股份       公告编号：2020-046



                    新疆机械研究院股份有限公司
                    2019 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日北京时间 13：00；
   （2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 19
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    ②通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020
年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一
楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事叶芳女士
    6、本次股东大会的通知已于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
    7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
       二、会议的出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 462,112,588 股，占上市
公司总股份的 31.0068％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 459,339,804 股，占上市公司
总股份的 30.8207％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,772,784 股，占上市公司总股份的
0.1860％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 2,772,784 股，占上市公司总股
份的 0.1860％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000
％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,772,784 股，占上市公司总股份的
0.1860％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过《2019年度利润分配方案》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
    总表决情况：
    同意 462,112,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,772,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    公司聘请上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所郑海玲、杨谊蕾律师通过现场见
证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。


    五、备查文件
    1、《新疆机械研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
    2、《上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》；
    3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份 2019 年度股东大会网络投票
结果统计表》。
    特此公告。


                                            新疆机械研究院股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二〇二〇年五月十九日