证券代码：300159       证券简称：新研股份        公告编号：2020-051



                    新疆机械研究院股份有限公司
         关于为控股孙公司银行借款业务提供反担保的议案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司天津明日宇航
新材料科技有限公司（以下简称“天津宇航”）因日常经营发展需要，拟分别向中
国工商银行天津河西支行申请一年期流动资金贷款 2,300 万元和向北京银行天
津分行申请一年期流动资金贷款 200 万元，借款金额合计不超过人民币 2,500
万元，期限不超过 12 个月。天津宇航委托第三方担保公司天津市中小企业信用
融资担保中心作为保证人（以下简称“天津中小企业担保中心”）为本次借款提供
连带责任保证，包括主合同项下的本金、利息、罚息、违约金、损失赔偿金、其
他费用等。新研股份为天津宇航本次借款事项向天津中小企业担保中心提供反担
保，保证方式为连带责任保证。
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股孙公司银行借款业
务提供反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    一、被担保方基本情况
    公司名称：天津明日宇航新材料科技有限公司
    1、成立日期：2017 年 3 月 20 日
    2、注册地址：天津市东丽开发区东谷中心 2 号
    3、法定代表人：王少雄
    4、注册资本：5,000 万元人民币
    5、经营范围：铝合金、钛合金、高温合金材料研发、加工、销售及相关技
术咨询、服务、转让；航空航天配套电子设备、机械零部件、金属结构件、石油
化工设备制造、研发；计算机软硬件研发、销售及相关技术服务；工艺装备设计、
制造、维修及相关技术服务；信息系统集成服务；金属材料、金属制品、机械设
备及零部件、电子产品、仪器仪表销售；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；
从事国家法律法规允许经营的进出口业务。
    6、产权及控制关系：明日宇航持有天津宇航 100%股权，明日宇航系公司
控股子公司。
    7、财务状况
    2018 年度，天津宇航资产总额为 39,330.55 万元，负债总额 31,163.85 万
元，净资产为 8,166.7 万元；2018 年 1-12 月，实现营业收入为 38,650.55 万元，
利润总额为 1,347.86 万元，净利润为 968.51 万元。
    2019 年度，天津宇航资产总额为 33,833.46 万元，负债总额为 32,262.96
万元，净资产为 1,570.50 万元；2019 年 1-12 月，实现营业收入为 18,442.98
万元，利润总额为-4,027.05 万元，净利润为-4,027.05 万元。


    二、担保协议的主要内容
    截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同。结合被担保人业
务发展的实际需求，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内代
表公司签署借款合同、担保合同等相关文件，自董事会审议批准之日起 12 个月
内有效。
    三、董事会意见
    控股孙公司天津宇航通过开展银行信贷业务满足其自身经营发展的资金问
题，公司为支持孙公司的日常经营发展，由天津宇航委托第三方担保公司天津中
小企业担保中心为本次借款提供连带责任保证，包括主合同项下的本金、利息、
罚息、违约金、损失赔偿金、其他费用等。新研股份为天津宇航本次借款事项向
天津中小企业担保中心提供反担保，保证方式为连带责任保证。新研股份本次对
控股孙公司借款事项提供的反担保行为属于公司为合并报表范围内控股孙公司
提供的担保，财务风险处于公司总体可控范围内，不会损害公司及公司全体股东
的利益。
    综上所述，董事会同意新研股份为控股孙公司天津宇航的银行借款业务提供
反担保。


    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司对子公司实际担保余额为148,444.18万元，子公司明日
宇航对二级子公司潍坊宇航、贵州红湖和沈阳宇航、天津宇航的担保金额为
11,492.20万元，合计占公司最近一期经审计净资产的35.77%，均为公司合并报
表范围内对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保。若本次公司对控股孙公司
天津宇航的银行借款业务反担保全部实施后，公司及其子公司累计对外担保总额
为162,436.38万元，占公司最近一期经审计净资产的36.33%。
    此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉
及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

    五、备查文件
   《第四届董事会第十六次会议决议》

    特此公告。




                                      新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年六月十七日