证券代码：300159          证券简称：新研股份        公告编号:2020-068


                  新疆机械研究院股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 23 日

以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第七次会议的通知。会

议于 2020 年 8 月 27 日 13：00 以通讯方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，

监事会主席李煜先生主持会议，全体监事均出席会议投票表决。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机

械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会监事充分审议并表决，审议通过了

如下议案：



    一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了 本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案发表了明
确同意的独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




             新疆机械研究院股份有限公司监事会
                  二〇二〇年八月二十八日