新研股份：关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告2021-01-15
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2021-003
新疆机械研究院股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述：
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开
第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供
借款担保的议案》，具体内容如下：
为支持孙公司潍坊明日宇航工业有限责任公司（以下简称“潍坊宇航”）的业
务发展，公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）
拟为控股孙公司潍坊宇航向山东龙信小额贷款有限公司申请不超过 1,000 万元
的借款提供不可撤销连带责任保证担保，自董事会审议批准之日起 24 个月内有
效。
明日宇航为潍坊宇航在本次 1,000 万元的借款项下的本息清偿义务提供连
带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相
关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及
潍坊宇航法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相
关文件。
根据《公司章程》、《创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项在公司董
事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：潍坊明日宇航工业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91370700MA3C8JDL35
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：胡鑫
5、注册资本：2,200 万元人民币
6、成立日期：2016 年 4 月 6 日（潍坊宇航前身潍坊政通企业管理咨询公
司的成立时间为 2016 年 4 月 6 日，于 2019 年 6 月 20 日变更为潍坊明日宇航
工业有限责任公司）。
7、经营范围：制造、研发、销售：航空、航天器及设备，钛及钛合金制品，
高温合金制品，铝合金制品，复合材料制品，机械设备，电子产品；货物或技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：明日宇航持有潍坊宇航 90.9090%股权，嘉兴地焰投资合伙
企业（有限合伙）持有潍坊宇航 9.0909%。
9、主要财务数据：
潍坊宇航为 2019 年 6 月新设立的公司，目前尚未开展实际业务，项目还未
投产，暂不存在财务和经营数据。
10、经查询，潍坊宇航不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
明日宇航为潍坊宇航在本次 1,000 万元的借款项下的本息清偿义务提供连
带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相
关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及
潍坊宇航法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相
关文件。
四、董事会意见
控股子公司明日宇航本次为控股孙公司潍坊宇航提供借款担保，此次借款是
潍坊宇航生产及建设的经营需要，将为明日宇航扩大生产交付能力带来积极影响，
对其担保有利于加快潍坊宇航项目建设进度，有利于日常流动资金的周转，符合
公司的整体发展战略。潍坊宇航的其他股东嘉兴地焰投资未提供同等担保，潍坊
宇航为明日宇航的控股子公司，持股比例 90.9090%，明日宇航对其在经营管理、
财务、投资、融资等方面均能有绝对控制权，明日宇航本次为控股孙公司提供担
保不会损害上市公司和全体股东的利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提
供担保的风险在可控范围之内，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造
成不良影响。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司累计对外担保余额为138，
033.98万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的33.66 %。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉
及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
第四届董事会第二十四次会议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十五日
