证券代码：300159             证券简称：新研股份      公告编号：2021-061




                   新疆机械研究院股份有限公司

         关于控股子公司为全资子公司提供借款担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、担保情况概述：
    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开
第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供
借款担保的议案》，具体内容如下：
    为支持全资子公司新疆新研牧神科技有限公司（以下简称“牧神科技”）的业
务发展，公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）
拟为牧神科技向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）申请
不超过3,280万元的借款提供连带责任保证担保，同时明日宇航以其4,000万元
应收账款向浦发银行进行质押担保。
    明日宇航为牧神科技在本次3,280万元的借款项下的本息清偿义务提供连带
责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关
费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及牧
神科技法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关
文件。
    根据《公司章程》、《创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项在公
司董事会审批通过后，尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况：
    1、名称：新疆新研牧神科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91650100MA777BWY6C
    3、类型：有限责任公司
    4、法定代表人：薛世民
       5、注册资本：2亿元人民币
       6、成立日期：2016 年11月30日
       7、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻
工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、
销 售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元
件、 五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租
赁。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
       8、股权结构：新研股份持有牧神科技100%股权
       9、主要财务数据：
       2020年度，牧神科技资产总额为13.69亿元，负债总额1.99亿元，净资产
为11.70亿元；2020年1-12 月，实现营业收入为 4.30亿元，净利润为4,951.44
万元。
       截至2021年6月30日，牧神科技资产总额为15.82亿元，负债总额为3.94亿
元，净资产为11.87亿元；2021年1-6月，实现营业收入为1.30亿元，净利润为
1,732.78万元。（未经审计数）
       10、经查询，牧神科技不属于失信被执行人。


       三、担保协议的主要内容
       1、借款本金：人民币不超过3,280万元（具体金额以最终签订的协议约定为
准）
       2、借款期限：不超过 12个月（实际期限以最终签订的协议约定为准）。
       3、借款担保条件：①明日宇航为本次牧神科技借款提供连带责任保证担
保；②以明日宇航的4,000万元应收账款向浦发银行进行质押担保。
       截至本次董事会召开日，公司尚未签订与本次借款、担保事项有关的协议、
合同。
       四、董事会意见
       控股子公司明日宇航本次为全资子公司牧神科技提供借款担保，此次借款
是牧神科技生产经营需要，有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展
战略。牧神科技为公司的全资子公司，公司持有明日宇航94.28%股权，本次明
日宇航为全资子公司提供担保不会损害上市公司和全体股东的利益，董事会一
致同意本次担保事项。为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司及其
子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。


    五、累计担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司累计对外担保余额为
106,579万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的69.19%。
   此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及
诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。


    六、备查文件
    第四届董事会第二十八次会议

    特此公告。




                                           新疆机械研究院股份有限公司
                                                       董 事 会
                                              二〇二一年八月二十八日