证券代码：300159          证券简称：新研股份       公告编号：2022-006


                    新疆机械研究院股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
     新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。
 会议于 2022 年 1 月 17 日 12：00 以通讯方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，
 监事会主席李煜先生主持会议，全体监事均出席会议投票表决。本次会议的召开
 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机
 械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会监事充分审议并表决，审议通过了
 如下议案：

    审议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告的

议案》
    公司对《新疆证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题
进行了分析整改，符合新疆证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，
监事会同意公司编写的整改报告。
    整改报告具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 17 日中国证监会指定创业板信息
披露网站的相关公告。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                      新疆机械研究院股份有限公司监事会
                                             二〇二二年一月十七日