证券代码：300159          证券简称：ST新研         公告编号：2023-025



                   新疆机械研究院股份有限公司
       2022 年度内部控制自我评价及相关意见的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会、审
计委员会和内部审计部门根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规
范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相
关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了公
司 2022 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下：
   一、重要声明
    按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
   二、内部控制评价结论
   根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
   根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    三、内部控制评价工作情况
    （一）内部控制评价的范围
    公司遵循全面性、重要性、客观性原则，在对公司及下属不同业务类型、不
同规模的企业进行全面、客观评价的基础上，关注重要业务单位、重大事项和高
风险业务。
    本次内部控制评价的单位范围包括 ：公司本部各职能部门、全资和控股子
公司及孙公司。其中，公司子公司为新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航
工业有限责任公司和德阳新航钛航空工程技术有限公司，全资和控股孙公司为新
疆牧神机械有限责任公司、吉林牧神机械有限责任公司、北京新航钛空天技术有限
公司、四川明日宇航科技有限公司、天津明日宇航新材料科技有限公司、河北明

日宇航工业有限责任公司、贵州明日宇航工业有限公司、西安明日宇航工业有限
责任公司、沈阳明日宇航工业有限责任公司、洛阳明日宇航工业有限公司、潍坊
明日宇航工业有限责任公司、景德镇亚钛航空装备有限公司、贵州红湖发动机零
部件有限公司、霍山鑫盛股权投资合伙（有限合伙）、西藏明日宇航卫星科技有
限责任公司和厦门梅克斯哲投资管理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%。
    纳入评价范围的主要业务为航空航天装备制造、农用机械制造。纳入评价范
围的主要事项包括：组织架构管理、企业文化、决策管理、人力资源与薪酬管理、
会计系统控制、预算控制、实物资产控制、对外投资控制、采购业务管理、担保
控制、信息传递。
    上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
    （二）纳入评价范围的主要业务和事项具体如下：
    1、内部控制环境
    1）组织架构
   根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，
公司逐步建立健全了与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、
监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调，形成了合理
的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。
    公司的权力机构是股东大会，公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机
构和最终责任者,公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织管理工作。
公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，
确保所有股东能够充分行使自己的权利。董事会对股东大会负责，依法行使企业
的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人
员依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的
生产经营管理工作。
   公司分别制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作
细则》，对董事会、监事会、总经理的职责、权限、议事程序等进行了规定。公
司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会，分别就公司相关业务的决策方面履行职责。公司在董事会审计委员会
下设审计监察部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并制定了《内部
审计制度》，形成了以董事会审计委员会为核心的三级内部检查、监督机制。
    2）企业文化
   公司文化是企业的灵魂，是企业员工的精神支柱，是企业生死存亡和发展的
基础条件，公司在加强企业文化建设过程中，不断的增强员工凝聚力，激发个体
的创造力，使员工发扬团队精神，拼搏进取，从而进一步提高企业核心竞争力。
    同时公司一直致力于打造“感恩”、“诚信”、“担当”和“精益”的企业
文化。感恩身边每一个人；诚信做人、诚信做事；敢于承担责任；引导每一个员
工追求精益求精。
    2、风险评估
    公司在内部控制管理手册和内部控制制度建设过程中，对于销售、采购、工
程项目、资金管理、主要业务流程各环节潜在的风险进行了一定的识别分析和评
估，并明确了对应的控制政策与控制活动。公司通过内部控制评价工作的开展，
对流程层面风险与内部控制薄弱情况进行分析、检查，确保各项风险措施落实到
位，发现缺陷并及时予以纠错改进。
    公司已制定《新疆机械研究院股份有限公司风险评估分析管理办法》，明确
了风险评估工作职责、程序方法和要求等内容，为公司层面风险识别、评估和应
对工作开展奠定了基础。
    3、控制活动
   公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有
关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事制度，形成了包括研
发、生产、采购、计调、销售、财务、人事、IT、行政管理等在内的完整经营管
理体制。公司法人治理结构健全，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实
的基础。同时，通过运用相应的控制手段及职责分离，将风险控制在可承受范围
之内。具体的控制措施主要表现在以下几个方面：
    1）决策管理
    公司管理层明确重大决策的主要内容，对企业战略、重大投资、重大资产购
置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序进行
决策。
    2）人力资源与薪酬管理
    企业积极推进人力资源管理的建设，确立公司人力资源管理的制度体系，形
成较为规范的人事管理制度，从整体上提高公司的人力资源管理与开发水平。
    公司根据发展情况，与国家法律法规相结合，不断完善薪酬管理制度、劳动
纪律管理制度、考勤管理制度等一系列工作。
    为适应公司战略和员工个人发展需要，公司也着重优化了培训管理办法，新
增师带徒培训协议等人才梯队建设措施，不断提高员工素质和能力，满足人才发
展的需要。
   公司建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任
单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬
以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
    3）会计系统控制
    公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确了会计凭
证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司在外部凭证的取得及审核方面，
根据各部门和岗位的职责划分建立了较为完善的审核制度，有效杜绝不合格凭证
流入公司内部。在内部凭证的编制及审核方面，严格按内部授权审批制度及交易
性质进行逐级审批，保证会计资料有效完整。公司依法设置财务部，配备会计从
业人员，对不相容职务分离控制，避免错误和舞弊行为。公司完善财务架构和会
计核算体系，包括内部会计管理、账务处理程序、内部控制、会计人员岗位责任、
稽核制度、财产清查、财务收支审批等，在财务控制和监督中发挥积极的作用。
同时，公司要求从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书，会计部门负
责人应当具备会计师以上专业技术职务资格。
    4）预算控制
    公司成立了预算管理委员会，实施全面预算管理，明确各经营责任单位年度
预算管理制度及在预算管理中的职责权限，下发规范预算的编制、审定、下达和
执行程序文件。公司组织召开预算工作会议，以各经营单位为重点进行预算审议，
强化预算约束。针对各项开支有超过预算的情况，公司要求业务部门对超过预算
的原因，合理性进行充分的说明。公司预算管理方面的内控制度运行有效，对完
成公司经营目标和工作计划，充分发挥了预算管理的积极作用。
    5）实物资产控制
   公司对实物资产实行分部门和分用途管理相结合的办法，对固定资产、生产
原材料、高低值易耗品、存货和在产品等实行严格管理。公司分别制定了库房管
理制度、物流流转制度等对管理规定对实物资产进行有效监控，采取定期或不定
期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，保证资产安全完整。公司对实
物资产实行专人管理、专人记录，确保实物资产安全完整。
    6）对子公司管理控制
    公司对全资、控股子公司的经营活动进行监督管理，重点子公司的高级管理
人员由公司派出人员担任，直接参与其具体经营事务的管理工作。子公司财务负
责人全部由总部负责派驻，其聘用、薪酬、考核、晋升、辞退等人事变动均由总
部负责管理，对分子公司财务负责人进行月度考核及奖惩，规范财务负责人的经
济行为，促使派驻人员在岗位上忠于职守，认真负责，严格把关，维护股东权益。
公司对控股子公司统一进行专业指导、监督和支持，采取分级授权、权限分明、
权责对等、利益回避、效率优先的原则，财务授权事项涵盖财务人员管理、财务
管理、投资与融资、资产管理等方面，对责任清单和业务流程进行划分和授权，
用于规范分子公司内部管理和工作流程，提高组织运行效率和水平，增强公司风
险防范与控制能力。
    7）对外投资控制
   公司完善对外投资决策机制，优化相应的投资流程，并建立严格的审批和决
策程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，以下重大

交易事项应报股东大会批准：

    ①交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易

涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

    ②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一

个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

    ③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个

会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

    ④交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

    ⑤交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且

绝对金额超过 500 万元。

    公司投后对收购标的安排专人管理，向被投资企业派出股东代表、招聘高级管

理人员及财务主管，并对派出人员的专业资格、人员素质进行严格考核。公司统一

制定被投资企业每月、每季应报送的报表及分析内容和要求。

    8）采购业务管理
    公司在采购管理方面，制定了书面审批和管理流程，对物资计划、物资采购、

仓库验收、保管和发放、呆滞物资处理等方面作出明确规定。另外，公司明确了请

购、审批、购买、验收、付款、评价等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权

限和程序办理采购业务，建立价格监督机制。

    9）担保控制
   公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，规范对外担保各个事项的管理行

动，包含母公司对子公司、及为第三方提供担保，公司担保事项均经过公司董事会

审议并提交股东大会审议批准，对参股子公司提供担保要求少数股东按持股比例提

供同比例担保。
    4、信息与沟通
   公司执行《信息披露管理制度》，并设置董事会秘书和董事会办公室，负责信

息披露工作及与监管部门的沟通，保证了公司信息披露及时、准确、完整。公司与

行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、网络媒体等机构沟通，开展信息共

享工作，保证公司能及时、全面地获取外部信息，促进公司业务开展。

    5、内部监督
   针对不同的风险要素，公司分别采取日常监督与专项监督相结合的方式。由法

律事务部对公司法律风险、合同风险进行日常监督并管控公司印章。

    （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
   公司董事会根据基本规范、评价指引对公司重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，确定了适用本公司的
内部控制缺陷具体认定标准。公司制定了《新疆机械研究院股份有限公司内部控
制评价管理办法》，管理办法中规定了缺陷的认定标准，评价内部控制缺陷时按
照如下标准执行：
    1、财务报告内部控制缺陷认定标准
    1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
         缺陷等级
                         一般缺陷               重要缺陷                 重大缺陷
       项目
                      错报＜利润总额   利润总额的 3%≤错报＜利        错报≥利润总额
  利润总额潜在错报
                      的 3%            润总额的 5%                    的 5%
                      错报＜资产总额   资产总额的 0.5%≤错报＜        错报≥资产总额
  资产总额潜在错报
                      的 0.5%          资产总额的 1%                  的 1%
                      错报＜经营收入   经营收入总额的 0.5%≤错        错报≥经营收入
  经营收入潜在错报
                      总额的 0.5%      报＜经营收入总额的 1%          总额的 1%
                                       所有者权益总额的 0.5%≤
                      错报＜所有者权                                  错报≥所有者权
 所有者权益潜在错报                    错 报 ＜ 所有 者权 益 总额的
                      益总额的 0.5%                                   益总额的 1%
                                       1%



    2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
   上述重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导
致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。②该缺陷单独或连
同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。潜在错报金额根据潜在错报率和相
应会计部目同向累计发生额计算，潜在错报率根据错报样本数量和抽取样本总量
确定。
    2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
    1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
         缺陷等级
                       一般缺陷            重要缺陷              重大缺陷
   项目

直接财产损失金额    50（含）万元以下   50 万元—150（含）万元   150 万元以上

   重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效
性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，
是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司
无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层
关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
    2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
   被检查企业具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷或重大缺陷。
违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；抽样测试，计算缺陷数的比例或
未执行控制点的比例超过既定比例；下属子公司缺乏内部控制建设；并购重组失
败，或新扩充下属部门经营难以为继；管理层人员及关键岗位人员流失严重；被
媒体曝负面新闻，产生较大负面影响；对已经发现并报告给管理层的重大或重要
内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正（重大缺陷）；
发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响（重大缺陷）。


    （三）内部控制缺陷认定及整改情况：
    1、财务报告内部控制缺陷认定
    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
    2、非财务报告内部控制缺陷认定
    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
    3、针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般问题，公司已采取了
相应的整改措施并进行了完善，定期对企业内部控制执行情况进行有效的监督检
查，及时发现存在的问题并予以解决。


    四、公司建立财务报告相关的内部控制制度的目标和遵循的原则
    （一）公司财务报告内部控制的目标
    1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、
执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
    2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动
的健康运行。
    3、避免或降低风险，查缺补漏，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行
为，保护公司财产的完整安全。
    4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。
    5、确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。
   （二）公司财务报告内部控制遵循的基本原则
    1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及
其所属单位的各项业务活动。
    2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项、
重点经营活动和高风险领域。
    3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
    4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风
险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
    5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本
实现有效控制。


    五、公司审计监察部内部控制工作情况
   1、进一步完善、健全公司内部控制制度：
    （1）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司审计监察部在内审委员会的指
导下，对子公司各部门的部门职能、业务流程、岗位职责及部门制度进行了梳理
和优化，以确保公司规范运营。
    （2）根据子公司业务的需要，为优化组织结构，进一步划分各部门职能、
明确责任，切实保障公司规范运作及可持续发展，对子公司组织架构进行了调整，
并对重要岗位人员进行了任免，。
    2、采取有效措施，加强对子公司各项工作的管控：
    （1）子公司资金、财务层面的管控措施：
    发布关于分子公司的《公司财产盘点管理办法》，从货币资金、存货、往来
款项、固定资产及其他资产负债等方面落实公司的财产盘点政策，保证公司财产
的安全完整及各类财产核算工作有据可循。
    （2）子公司业务层面的管控措施：
    公司遵循全面性、重要性、客观性原则，按照企业内部控制基本规范及配套
指引相关规定，对公司下属子公司的相关问题进行梳理，并重点对管理薄弱、问
题突出的军工板块子公司进行了全面、客观的自查及整改，具体开展工作包括：
    ①加强对子公司的审计监察工作。审计监察部除了对各部门开展常规的内控
审计外，还开展了各项专项审计，包括子公司总经理离任审计、重要生产物资专
项审计等。
    ②审计监察部不定期的对公司运营过程进行监控，包括走访车间，查看零件
的加工过程及生产物资的使用情况，抽查相关部门有关采购、生产、销售、仓储、
物流等方面的单据、协议及合同等。
    ③继续加强公司法务管理工作。一是出台了《印章管理制度》，从印章的刻
制、保管、使用范围、审批等方面对印章的管理进行了规范，有效的避免了因印
章管理不带而给公司带来的法务风险。二是收集、整理应收账款、长期未执行的
预付账款等相关的法律证据，开展了一系列诉讼催收工作。
    ④加强业务开展的预算管理和偏差管理，制定《预算管理办法》。在预算委
员会的领导下，由财务部和经营管理部牵头，编制全年的经营预算，并分解到各
个月份，定期统计各经营主体的经营业务数据，召开经营管理分析会议，对年初
经营预算和目标责任书进行偏差分析。
    ⑤更换部分子公司高级管理人员，由母公司派出管理团队进驻，提高子公司
的经营及管控能力。


    六、其他内部控制相关重大事项说明
    报告期内，公司不存在其他可能影响投资者进行投资决策的内部控制评价报
告、评价内部控制情况。
    公司将持续不断地优化内部控制体系，促进公司规范运营和持续健康发展。


    七、内部控制有效性的结论及准备采取的改进措施
    公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本
规范》、《企业内部控制评价指引》，基本规范，评价指引及其他相关法律法规
的要求，着重审查了新疆证监局现场检查的发现的问题，公司截止 2022 年 12
月 31 日的内控设计与运行有效性进行了自我评价和检查。公司对纳入评价范围
的业务事项均已建立较为全面的内部控制制度，并通过组织机构保障，进一步明
确了职责分工，通过内部审计等监督机构保证了上述制度和程序得到遵循和有效
执行，基本上达到了公司内部控制的目标，合理保证了公司合法经营、效率经营、
资产安全及财务报告及相关信息真实准确完整。报告期内，基本不存在重大缺陷。
    公司拟采取以下措施加以进一步改进和提高：
    1、本公司将进一步健全和完善内控体系，强化内控制度的执行力度，强化
逐级问责制，将内控制度的执行情况作为各部门和各子公司的绩效考核之一。
    2、本公司将进一步加强预算管理，在包括子公司范围内实施全面预算控制。
其中主要包括收入预算、成本费用预算、资金预算、人力资源预算等。并做到责
任到人，完善激励约束机制，为公司长远发展提供制度保障。
    3、本公司将进一步强化内部审计工作，推动内部审计从事后、事中审计向
全过程审计转变。针对审计过程中发现的问题，审计监察部将及时向审计委员会
汇报，并按流程督促相关子公司、部门或人员整改。
    4、充分发挥董事会下设专业委员会的作用，加强风险管理。随着公司的不
断发展，企业经营决策风险、外部经济环境风险、人员渎职风险等风险因素对企
业经营业绩的影响将不断加大。为了保证企业的正常发展，保证股东获得持续稳
定回报，公司管理层将在董事会下设专业委员会的协助和指导下，制定有针对性
的风险防范措施，加强风险控制，保证企业平稳运营。
    5、进一步加强对子公司的管控，使本公司与子公司在经营方式和企业文化
两个方面实现进一步融合。为了加强对子公司的管理，公司将通过预算控制、经
营协同、企业管理制度进一步统一、高级管理人员委派及考核、企业文化宣传等
多种方式，实现本公司与各子公司在经营方式上的一致，企业文化上的融合，充
分调动子公司管理层工作的积极性，增强其责任感，最终保证外延式增长的稳定
性和持续性。


    八、相关批准程序及审核意见
    1、董事会关于内部控制的自我评价意见
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
<2022 度内部控制自我评价报告>的议案》，董事会认为：公司结合自身的经营
特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻
和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活
动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
    2、监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于
<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。经审核，监事会认为：公司已建
立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    3、独立董事意见
    公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家
有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销
售等各个关键环节、关联交易、重大投资使用等方面发挥了较好的管理控制作用，
能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。因此，独立董事认为公司《2022 年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实
际情况。
特此公告。




             新疆机械研究院股份有限公司董事会
                         2023 年 4 月 26 日