新疆机械研究院股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会的各
项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推
动公司持续稳定健康发展。现将公司2022年度董事会工作报告如下：
一、2022年度整体经营情况
2022年度，公司实现营业收入21.44亿元，同比增长57.28%，实现营业利
润9155.53万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,656.70万元，较2021年度
实现扭亏为盈，2022年末，公司资产总额为32.99亿元，归母净资产1.55亿元。
2022年度，公司继续以农机+航空航天的双业务为主营核心体系，持续推进
各板块的业务发展，2022年航空航天板块实现营业收入85,297.96万元，同比增
长48.35%，亏损较2021年大幅减少，农机板块2022年实现营业收入132,796.11
万元，净利润23,363.31万元，均达到农机业务历史最好水平。
二、2022年度董事会工作回顾
公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表
决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会
依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。
1、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露
第四届董事会第三十一次会议 2022 年 01 月 17 日 2022 年 01 月 18 日 的第四届董事会第三十一次会议
决议公告
详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露
第四届董事会第三十二次会议 2022 年 04 月 22 日 2022 年 04 月 22 日 的第四届董事会第三十二次会议
决议公告
详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露
第四届董事会第三十三次会议 2023 年 04 月 26 日 2022 年 04 月 28 日
的第四届董事会第三十三次会议
决议公告
详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露
第四届董事会第三十四次会议 2022 年 07 月 20 日 2022 年 07 月 20 日 的第四届董事会第三十四次会议
决议公告
详见公司于 2022 年 8 月 10 日披露
第四届董事会第三十五次会议 2022 年 08 月 09 日 2022 年 08 月 10 日 的第四届董事会第三十五次会议
决议公告
详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露
第五届董事会第一次会议 2022 年 08 月 25 日 2022 年 08 月 25 日 的第五届董事会第一次会议决议
公告
详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露
第五届董事会第二次会议 2022 年 08 月 29 日 2022 年 08 月 30 日 的第五届董事会第二次会议决议
公告
审议通过公司<2022 年第三季度
第五届董事会第三次会议 2022 年 10 月 27 日 2022 年 10 月 27 日
报告>的议案
详见公司于 2022 年 12 月 20 日披
第五届董事会第四次会议 2022 年 12 月 19 日 2022 年 12 月 20 日 露的第五届董事会第四次会议决
议公告
2、董事出席董事会及股东大会情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大会
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
次数 次数
议
方德松 9 2 7 0 0 否 0
王少雄 9 2 7 0 0 否 0
韩建 9 2 7 0 0 否 0
郑毅 9 1 6 0 0 否 4
陆华飞 9 0 7 0 0 否 0
畅国譞 9 0 7 0 0 否 0
龚巧莉 4 0 4 0 0 否 0
胡海银 9 0 9 0 0 否 0
张小武 9 0 9 0 0 否 0
陈建国
5 0 5 0 0 否 0
（换届离任）
3、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制
度》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事
会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会作用，
促进公司规范经营，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。公
司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022
年度股东大会上进行述职。
三、 2023年度董事会工作重点
1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，
持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力
培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、
稳定、可持续发展。
2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，
切实提升公司规范运作透明度。
3、完善公司与外部机构、投资者的沟通渠道。通过与外部机构、媒体及投
资者的充分沟通，使其在深入了解公司业务、发展前景的基础上对公司进行合理
估值，也是稳定公司股价表现、提升公司市值的重要一环。需确保对投资者及投
资研究机构接待有序、交流充分、沟通合规，坚持以信披为主的原则，做到重大
信息的应披尽披，及时回复深交所平台的投资者提问，让投资者充分了解公司。
4、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标
制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、
持续地发展。
以上是公司董事会2022年工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。
2023年，公司董事会将继续保持勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东
大会的决议，推动公司业务快速稳健发展，维护股东利益。
新疆机械研究院股份有限公司
二〇二三年四月二十六日