证券代码：300159             证券简称：ST 新研        公告编号：2023-021



                   新疆机械研究院股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日
以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本
次会议于 2023 年 4 月 25 日 13:30 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会
主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过
有效表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
    《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
    2022 年度公司实现营业总收入 214,366.09 万元，比上年同期增长 57.28%，
营业利润 9,155.53 万元，利润总额 8,747.04 万元，归属于上市公司股东的净利
润 7,656.70 万元。其具体构成情况如下：
                                                              单位：万元
        项         目          2022 年度       2021 年度     同比增减（%）
  营业收入                      214,366.09      136,294.48             57.28%
  营业成本                      152,651.88      108,260.70             41.00%
  税金及附加                      1,996.53        1,626.53             22.75%

                                    1
        项        目           2022 年度      2021 年度     同比增减（%）
  销售费用                        4,267.04       3,448.41              23.74%
  管理费用                       16,540.98      19,244.91             -14.05%
  研发费用                        9,214.87       6,805.65              35.40%
  财务费用                       13,462.99      12,822.97               4.99%
  其他收益                        1,442.37       1,016.43              41.91%
  投资收益                         -169.06         441.09           -138.33%
  信用减值损失                   -1,722.64         322.26            634.56%
  资产减值损失                   -7,033.99     -10,814.87             -34.96%
  资产处置收益                      407.05        -771.42            152.77%
  营业利润                        9,155.53     -25,721.21            135.60%
  营业外收入                          62.74        232.01             -72.96%
  营业外支出                        471.24       1,095.47             -56.98%
  利润总额                        8,747.04     -26,584.67            132.90%
  所得税费用                      2,187.84       1,752.05              24.87%
  净利润                          6,559.19     -28,336.72            123.15%
  归属于母公司股东的净利润        7,656.70     -25,793.37            129.68%
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《2022 年度审计报告》的议案
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，
出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（大信审字[2023]
第 12-00098 号）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年度报告全文及其摘要
符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交
2022 年度股东大会审议。
    该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案

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    鉴于公司2022年度合并报表及母公司报表的未分配净利润均为负数且现金流
紧张局面尚未彻底缓解，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号---创业板上市公司规范运作》和《新疆机械研究院股份有限公司章程》
的有关规定，为保障公司正常生产经营和未来可持续健康发展，公司2022年度不
派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《监事会关于<董事会关于非标意见审计报告的专项说明>的意
见》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续
经营能力重大不确定性段落的无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司
2022 年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对持续经营能力重大不确定性
段落的非标意见审计报告所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事
会同意董事会关于非标意见审计报告的专项说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》的议案
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备》的议案

    监事会同意公司根据企业会计准则的相关规定，每年末对各项资产进行清查，
对存在减值迹象的资产进行减值测试，能够为公允反映公司资产的价值，使公司
的会计信息更具有合理性，本次计提资产和信用减值是和会计师进行了充分沟通，
结合公司的实际情况进行的减值,本次计提资产减值损失合计 8,756.63 万元，减
少 2022 年度合并报表营业利润约 8,756.63 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    9、审议通过《关于 2021 年度会计差错更正》的议案
    公司于 2022 年 6 月 9 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先
告知书》（处罚字[2022]35 号），并于 2023 年 1 月收到中国证监会的行政处罚决
定书及市场禁入决定书。公司已根据告知书的意见进行了全面的自查，并按照企
业会计准则等相关规定，对 2015-2019 年度涉及的财务报表进行了更正。由于更
正事项中涉及固定资产、无形资产等长期资产的减值事项，影响本公司后续年度
对长期资产的持续计量，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对
2021 年度财务报表相关项目进行了追溯调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    10、审议通过《2023 年第一季度报告》的议案
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        新疆机械研究院股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月二十六日




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