证券代码：300161         证券简称：华中数控         公告编号：2019-013


                   武汉华中数控股份有限公司
            第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2019 年 3 月 26 日上午 9 点在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于
2019 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席熊美欣女士召集
和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议通过《监事会 2018 年度工作报告》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《监事会 2018 年度工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    与会监事认为公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》及其摘要披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
    《2018 年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
    三、审议通过《2018 年度审计报告》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度审计报告》。
    《2018 年度审计报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
       五、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度利润分配预案》。
本议案尚须提交股东大会审议。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于
公司股东的净利润为 16,683,214.95 元，母公司实现的净利润为 5,294,328.65
元 。 母 公 司 2018 年 度 实 现 的 净 利 润 ， 加 上 2017 年 年 初 未 分 配 利 润
51,187,491.86 元，减去 2018 年已分配股利 3,455,823.74 元，减去 2018 年提
取盈余公积 529,432.87 元，截至 2018 年底累计未分配利润共计 52,496,563.90
元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：公司以总股本 172,765,551 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,311.02
元，剩余未分配利润结转至以后年度。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披
露网站。
       七、审议通过《关于拟将非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充
流动资金的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟将非公开发行股份募
集节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司将本次非公开发行募
集资金的节余资金及利息 193.16 万元用于永久性补充流动资金。
       八、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2018 年度内部控制自我评价
报告》。
    公司监事会认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司内部控制
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立与运行情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定的创业板信息披露
网站。
    九、审议通过《2019 年度日常关联交易计划》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2019 年度日常关联交易计划》。
    《2019 年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定的创业板信息披露
网站。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站。


    特此公告。


                                          武汉华中数控股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年三月二十七日